Śląsk. CBA zatrzymuje w firmach informatycznych. Podejrzani wyłudzali VAT i dotacje unijne

Wydział komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego podał, że funkcjonariusze CBA zatrzymali na Śląsku 5 osób reprezentujących między innymi firmy informatyczne. Przeszukano jednocześnie ich miejsca zamieszkania oraz siedziby 9 podmiotów gospodarczych.

Czynności związane są z postępowaniem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Katowicach dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami podatku VAT oraz dotacji unijnych.

Ustalenia śledczych wskazują na to, że grupa w latach 2014-16 w oparciu o poświadczające nieprawdę dokumenty wyłudziła nienależny zwrot podatku VAT w wysokości 10 mln zł. Ponadto zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na oszustwa przy zawieraniu umów leasingowych poprzez wyłudzenie od leasingodawców środków pieniężnych celem sfinansowania zakupu drukarek 3D.

Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, prania pieniędzy, wyłudzenia oraz pomocnictwa do wyłudzenia nienależnego podatku VAT w kwocie 10 mln zł, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Czterech zatrzymanych, decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Nie są to pierwsze czynności CBA w tej sprawie. Do tej pory zarzuty usłyszało 10 osób. Wobec pięciu zastosowano tymczasowy areszt. CBA poinformowało, że śledztwo jest rozwojowe.