pieniędzy

Ukraiński minister finansów Ihor Juszko wezwał parlament do uchwalenia ustawy ws. zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy - poinformowała w niedzielę agencja
informacyjna Interfax.

Międzynarodowa agencja do walki z praniem
brudnych pieniędzy (FATF) skreśliła w piątek ze swej czarnej listy
Węgry, Izrael, Liban i karaibskie Wyspy St. Christopher i Nevis.

Sąd w Paryżu oskarżył w środę o pranie brudnych pieniędzy czterech Rosjan i Francuza. Zostali oni razem z siedmioma innymi osobami, którym nie przedstawiono jeszcze zarzutów, zatrzymani dwa dni temu w ramach policyjnej akcji przeciwko członkom organizacji przestępczych, powiązanych z rosyjską mafią.

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu wyjaśnia
sprawę "wyprania" w polskim systemie bankowym 150 tysięcy dolarów
i ponad 250 tysięcy euro pochodzących z przestępstwa.

Władze gdańskiej Akademii Medycznej chcą zwieszenia w obowiązkach wicedyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych, podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy - dowiedziało się Radio Gdańsk.

Francuska policja przeszukała w Cannes willę należącą do przyrodniego brata saudyjskiego terrorysty Osamy bin Ladena, Yeslama bin Ladina. Decyzję o przeszukaniu wydał prokurator badający sprawę prania brudnych pieniędzy przez firmę rodziny bin Laden, Saudi Investment Company.

Szwajcarska prokuratura podjęła decyzję o zamknięciu postępowania karnego przeciwko Pawłowi Borodinowi. Były szef finansowy Kremla i sekretarz Związku Białorusi i Rosji był oskarżony przez władze szwajcarskie o pranie brudnych pieniędzy oraz przyjmowanie łapówek od dwóch firm szwajcarskich, które starały się o kontrakty od rządu rosyjskiego.

Niemieccy bankierzy nie mogą śledzić wpływów na konta polityków bez istotnego uzasadnienia prawnego. Próbę wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości finansowych musi uzasadniać podejrzenie, że popełniono przestępstwo, np. nadużycie podatkowe, ale nawet wówczas policyjna kontrola musi mieć zgodę prokuratora.

Litwa i Polska podpisały w czwartek w Wilnie
memorandum dotyczące wymiany informacji na temat zapobiegania
praniu brudnych pieniędzy.

W Rosji od piątku wszystkie operacje finansowe na sumę powyżej 20 tysięcy dolarów będą sprawdzane. W życie wchodzi ustawa o walce z nielegalnymi dochodami. Powołuje ona między innymi komitet monitoringu finansowego.

Albania zamroziła aktywa saudyjskiego przedsiębiorcy budowlanego, podejrzewanego o pranie brudnych pieniędzy na potrzeby al-Qaeda Osamy bin Ladena - poinformował we wtorek rzecznik prasowy prokuratora generalnego, Adrian Visha.

Michał L., podejrzany o pranie brudnych pieniędzy i oszukanie jednego z holenderskich banków jest już w Polsce - dowiedziało się Radio Wrocław.

Malownicze Nauru (AFP)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - grupująca rozwinięte kraje świata - zagroziła sankcjami jednemu z najmniejszych i najbiedniejszych państw świata - Nauru. Kraj ten oskarżany jest o pranie na gigantyczną skalę brudnych pieniędzy rosyjskiej mafii.

Organizacja al-Qaeda Osamy bin Ladena może z czasem zacząć wykorzystywać rosyjską i post-komunistyczną mafię jako dostawcę broni, a także do prania pieniędzy - sądzi brytyjski ekspert Mark Galeotti z uniwersytetu w Keele.

Premier Jerzy Buzek chce, aby sprawa oskarżeń wobec ministra transportu Jerzego Widzyka i związana z tym kwestia jego nominacji na szefa fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie zostały wyjaśnione w ciągu najbliższych dwóch dni.

Unia Europejska wezwała we wtorek kraje
kandydujące, żeby w ślad za nią zaostrzyły przepisy w walce
z nielegalnymi transakcjami finansowymi, które mogą służyć
terrorystom.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy aresztował cztery osoby
podejrzane o udział w związku przestępczym, który zajmował się
praniem brudnych pieniędzy - ponad 100 mln złotych.

W ramach walki z międzynarodowym terroryzmem brytyjskie resorty skarbu i spraw wewnętrznych widzą konieczność odcięcia funduszy dla organizacji propagujących przemoc i stosujących ją. Kanclerz skarbu Gordon Brown zaapelował o międzynarodową akcję, mającą na celu odcięcie funduszy dla
terrorystów.

(inf. własna)

Międzynarodowa agencja FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) zajmująca się walką z krajami, w których "prane" są pieniądze pochodzące z przestępstw, zapowiedziała nałożenie sankcji na Filipiny i wyspę Nauru. Stanie się to, jeżeli do 30 września oba te kraje nie wprowadzą rozwiązań prawnych uniemożliwiających pranie pieniędzy.