Trwa ładowanie...
d40aek9

Rosja: koniec z tajemnicą bankową?

W Rosji od piątku wszystkie operacje finansowe na sumę powyżej 20 tysięcy dolarów będą sprawdzane. W życie wchodzi ustawa o walce z nielegalnymi dochodami. Powołuje ona między innymi komitet monitoringu finansowego.

d40aek9
d40aek9

Zadaniem komitetu jest walka ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy. Dlatego banki i inne instytucje finansowe muszą informować o wszystkich operacjach przewyższających sumę 20 tysięcy dolarów.

Pracownicy komitetu będą sprawdzali, czy pieniądze pochodzą z legalnego źródła. Przeciwnicy ustawy nazywają komitet wywiadem finansowym i twierdzą, że jego działalność znosi tajemnicę bankową i praktycznie umożliwia władzy kontrolę nad rosyjskim biznesem.

Z kolei przedstawiciele rządu uważają, że ważniejsza niż tajemnica bankowa jest walka z nielegalnymi dochodami. Znacznie też zaostrzono kary za pranie brudnych pieniędzy.

Od piątku grozi za to do 15 lat więzienia. Szefem komitetu został Wiktor Zubkow, przyjaciel prezydenta Władimira Puitna jeszcze z czasów jego pracy w Petersburgu. (and)

d40aek9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d40aek9
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj