Rosja: koniec z tajemnicą bankową?
W Rosji od piątku wszystkie operacje finansowe na sumę powyżej 20 tysięcy dolarów będą sprawdzane. W życie wchodzi ustawa o walce z nielegalnymi dochodami. Powołuje ona między innymi komitet monitoringu finansowego.
Zadaniem komitetu jest walka ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy. Dlatego banki i inne instytucje finansowe muszą informować o wszystkich operacjach przewyższających sumę 20 tysięcy dolarów.
Pracownicy komitetu będą sprawdzali, czy pieniądze pochodzą z legalnego źródła. Przeciwnicy ustawy nazywają komitet wywiadem finansowym i twierdzą, że jego działalność znosi tajemnicę bankową i praktycznie umożliwia władzy kontrolę nad rosyjskim biznesem.
Z kolei przedstawiciele rządu uważają, że ważniejsza niż tajemnica bankowa jest walka z nielegalnymi dochodami. Znacznie też zaostrzono kary za pranie brudnych pieniędzy.
Od piątku grozi za to do 15 lat więzienia. Szefem komitetu został Wiktor Zubkow, przyjaciel prezydenta Władimira Puitna jeszcze z czasów jego pracy w Petersburgu. (and)