brudnych

Międzynarodowa agencja do walki z praniem
brudnych pieniędzy (FATF) skreśliła w piątek ze swej czarnej listy
Węgry, Izrael, Liban i karaibskie Wyspy St. Christopher i Nevis.

Sąd w Paryżu oskarżył w środę o pranie brudnych pieniędzy czterech Rosjan i Francuza. Zostali oni razem z siedmioma innymi osobami, którym nie przedstawiono jeszcze zarzutów, zatrzymani dwa dni temu w ramach policyjnej akcji przeciwko członkom organizacji przestępczych, powiązanych z rosyjską mafią.

Władze gdańskiej Akademii Medycznej chcą zwieszenia w obowiązkach wicedyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych, podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy - dowiedziało się Radio Gdańsk.

Monako, Andora, Liberia, Liechtenstein, Wyspy Marshalla, Nauru i Vanuatu pozostały na czarnej liście rajów podatkowych - poinformowała w czwartek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Niemieccy bankierzy nie mogą śledzić wpływów na konta polityków bez istotnego uzasadnienia prawnego. Próbę wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości finansowych musi uzasadniać podejrzenie, że popełniono przestępstwo, np. nadużycie podatkowe, ale nawet wówczas policyjna kontrola musi mieć zgodę prokuratora.

Parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęły w piątek w Paryżu deklarację zapowiadającą konkretne działania mające na celu walkę z procederem prania brudnych pieniędzy.

W Rosji od piątku wszystkie operacje finansowe na sumę powyżej 20 tysięcy dolarów będą sprawdzane. W życie wchodzi ustawa o walce z nielegalnymi dochodami. Powołuje ona między innymi komitet monitoringu finansowego.

Albania zamroziła aktywa saudyjskiego przedsiębiorcy budowlanego, podejrzewanego o pranie brudnych pieniędzy na potrzeby al-Qaeda Osamy bin Ladena - poinformował we wtorek rzecznik prasowy prokuratora generalnego, Adrian Visha.

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaaprobował we wtorek oczekiwane od dawna przepisy, które mają przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Ma to być jeden z elementów międzynarodowej kampanii antyterrorystycznej.

Pierwszy raz w Polsce prokurator skorzystał z prawa wstrzymania podejrzanej transakcji finansowej. Walcząc z praniem brudnych pieniędzy, zablokowano obrót 200 tys. dolarów na kontach spółek w jednym z oddziałów Banku PKO SA w Warszawie.

Rosja uniknie sankcji, jakie zagrażały jej w ramach
międzynarodowej walki z praniem brudnych pieniędzy - wynika z
informacji, uzyskanych w piątek w kręgach Grupy Roboczej ds. Akcji Finansowej (FATF)
- kompetentnej w
tej sprawie komisji w ramach OECD.

Niemcy postanowiły zaostrzyć kontrole na granicy. Według niedzielnego dziennika Die Welt minister finansów Hans Eichel polecił podległym mu służbom celnym dokładne sprawdzanie wszystkich samochodów osobowych, autokarów a także pasażerów pociągów, przekraczających granicę niemiecką.

Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma polecił rządowi utworzenie specjalnego organu do walki z praniem brudnych pieniędzy - poinformowała w piątek prezydencka służba prasowa.

Rosyjska Duma przyjęła w środę projekt ustawy, która ma na celu walkę z praniem brudnych pieniędzy poprzez zaostrzenie kontroli operacji bankowych i działalności gospodarczej.

Od poniedziałku GIIF będzie badał nietypowe albo
podejrzane transakcje - poinformował w piątek na konferencji
poświęconej praniu brudnych pieniędzy Ireneusz Wilk, Generalny
Inspektor Informacji Finansowej.

Claude Bebear

Claude Bebear - przewodniczący komitetu ubiegającego się o organizację igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2008 roku, jest podejrzany o współudział w praniu brudnych pieniędzy.

Duma - niższa izba parlamentu rosyjskiego przyjęła w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy, dotyczący przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Projekt zakłada, że kontroli będą podlegać operacje środkami pieniężnymi lub innym majątkiem ruchomym na sumę od 500 tys. rubli wzwyż.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie przelania przez Davida Chase, właściciela Chase Bank w USA, ok. 100 mln dolarów na konto Solidarność Chase Bank S.A. w Gdańsku.

P. Borodin przed rokiem, na konferencji prasowej w Moskwie (AFP)
Paweł Borodin, który za czasów Borysa Jelcyna zarządzał majątkiem Kremla, został w sobotę przywieziony z USA do Szwajcarii i tam formalnie oskarżony przez sąd szwajcarski o przynależność do organizacji przestępczej i pranie brudnych pieniędzy.

Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, zakaz przeprowadzania testów na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym oraz walka z pryszczycą - to główne tematy rozpoczętej w poniedziałek sesji Parlamentu Europejskiego.