Trwa ładowanie...
d21ma9q

W Rosji brudnych pieniędzy się nie wypierze?

Rosyjski prezydent podpisał przyjętą wcześniej przez obie izby parlamentu ustawę o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy - poinformował we wtorek wiceminister finansów Jurij Lwow. Ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2002 roku.

d21ma9q
d21ma9q

Na mocy nowej ustawy rosyjskie banki, firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe będą zobowiązane do informowania odpowiednich władz o operacjach, których wartość przekracza 600 tys. rubli, czyli ok. 20,5 tys. USD.

Banki będą też miały obowiązek informować o transakcjach, dokonywanych za pośrednictwem wielu rachunków bankowych oraz żądać ujawnienia danych przez każdego, kto będzie chciał otworzyć kilka kont lub rachunek bankowy na nazwisko innej osoby. Ustawa ostatecznie zakazuje otwierania rachunków anonimowym właścicielom.

Na mocy ustawy rosyjskie instytucje uprawnione do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy będą współpracowały z kompetentnymi organami innych państw.

Nowe prawo, którego wprowadzenie rosyjski rząd uważał za priorytetowe i wniósł pod obrady parlamentu w trybie pilnym, ma spowodować, że Rosja zostanie skreślona z "czarnej listy" krajów "nie przeciwdziałających napływowi brudnych pieniędzy". (reb)

d21ma9q
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d21ma9q
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj