W Rosji brudnych pieniędzy się nie wypierze?
Rosyjski prezydent podpisał przyjętą wcześniej przez obie izby parlamentu ustawę o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy - poinformował we wtorek wiceminister finansów Jurij Lwow. Ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2002 roku.
07.08.2001 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Na mocy nowej ustawy rosyjskie banki, firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe będą zobowiązane do informowania odpowiednich władz o operacjach, których wartość przekracza 600 tys. rubli, czyli ok. 20,5 tys. USD.
Banki będą też miały obowiązek informować o transakcjach, dokonywanych za pośrednictwem wielu rachunków bankowych oraz żądać ujawnienia danych przez każdego, kto będzie chciał otworzyć kilka kont lub rachunek bankowy na nazwisko innej osoby. Ustawa ostatecznie zakazuje otwierania rachunków anonimowym właścicielom.
Na mocy ustawy rosyjskie instytucje uprawnione do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy będą współpracowały z kompetentnymi organami innych państw.
Nowe prawo, którego wprowadzenie rosyjski rząd uważał za priorytetowe i wniósł pod obrady parlamentu w trybie pilnym, ma spowodować, że Rosja zostanie skreślona z "czarnej listy" krajów "nie przeciwdziałających napływowi brudnych pieniędzy". (reb)
