Pranie brudnych pieniędzy: Rosja uniknie sankcji
Rosja uniknie sankcji, jakie zagrażały jej w ramach
międzynarodowej walki z praniem brudnych pieniędzy - wynika z
informacji, uzyskanych w piątek w kręgach Grupy Roboczej ds. Akcji Finansowej (FATF)
- kompetentnej w
tej sprawie komisji w ramach OECD.
07.09.2001 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Kara spotka natomiast Filipiny - od października, a dochodzenie w sprawie atolu Nauru na Oceanii zostanie przesunięte w czasie.
Te trzy kraje znajdują się jednak na czarnej liście krajów i terytoriów, którym zarzucono, że nie współpracują w ramach międzynarodowej walki z praniem brudnych pieniędzy.
W piątek na liście tej umieszczono również Ukrainę i Grenadę. Od tej chwili liczy ona 19 krajów - ujawniły źródła z FATF.
FATF jest organizacją zrzeszająca większość członków OECD, Unii Europejskiej i G-7. FATF publikuje listę krajów nie współpracujących w walce z procederem prania brudnych pieniędzy. FATF dała tym krajom czas do 30 września na poprawę sytuacji, pod groźbą zastosowania wobec nich sankcji. (mon)
