Trwa ładowanie...
d2egwgo
Temat

pieniędzy

Berlusconi pozwał do sądu autorów bestselleru
27-06-2002 18:27

Berlusconi pozwał do sądu autorów bestselleru


Silvio Berlusconi (AFP)
Premier Włoch Silvio Berlusconi pozwał do sądu autorów bestselleru "Zapach pieniędzy". Książka opowiada o mrocznym pochodzeniu jego fortuny. Berlusconi zażądał odszkodowania w kwocie 10 mln euro (9,7 mln dolarów).

Ukraina nie chce prać brudnych pieniędzy
27-06-2002 18:27

Ukraina nie chce prać brudnych pieniędzy

Ukraiński minister finansów Ihor Juszko wezwał parlament do uchwalenia ustawy ws. zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy - poinformowała w niedzielę agencja
informacyjna Interfax.

Węgry, Liban i Izrael znikły z czarnej listy FATF
22-06-2002 14:29

Węgry, Liban i Izrael znikły z czarnej listy FATF

Międzynarodowa agencja do walki z praniem
brudnych pieniędzy (FATF) skreśliła w piątek ze swej czarnej listy
Węgry, Izrael, Liban i karaibskie Wyspy St. Christopher i Nevis.

Paryż: oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy
22-06-2002 14:29

Paryż: oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy

Sąd w Paryżu oskarżył w środę o pranie brudnych pieniędzy czterech Rosjan i Francuza. Zostali oni razem z siedmioma innymi osobami, którym nie przedstawiono jeszcze zarzutów, zatrzymani dwa dni temu w ramach policyjnej akcji przeciwko członkom organizacji przestępczych, powiązanych z rosyjską mafią.

Prokuratura bada "prane" pieniądze z Lichtensteinu
22-06-2002 14:29

Prokuratura bada "prane" pieniądze z Lichtensteinu

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu wyjaśnia
sprawę "wyprania" w polskim systemie bankowym 150 tysięcy dolarów
i ponad 250 tysięcy euro pochodzących z przestępstwa.

d2egwgo
Gdański naukowiec podejrzany ws. "prania pieniędzy"
22-06-2002 14:29

Gdański naukowiec podejrzany ws. "prania pieniędzy"

Profesor gdańskiej Akademii Medycznej jest jednym z podejrzanych w śledztwie w sprawie "prania brudnych pieniędzy" - ujawnił we wtorek rzecznik gdańskiej Prokuratury Apelacyjnej Krzysztof Trynka. Zarzuty postawiono 11 osobom.

Profesor medycyny oskarżony o pranie pieniędzy?
22-06-2002 14:29

Profesor medycyny oskarżony o pranie pieniędzy?


Władze gdańskiej Akademii Medycznej chcą zwieszenia w obowiązkach wicedyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych, podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy - dowiedziało się Radio Gdańsk.

Policja przeszukała willę brata Osamy bin Ladena
22-06-2002 14:29

Policja przeszukała willę brata Osamy bin Ladena

Francuska policja przeszukała w Cannes willę należącą do przyrodniego brata saudyjskiego terrorysty Osamy bin Ladena, Yeslama bin Ladina. Decyzję o przeszukaniu wydał prokurator badający sprawę prania brudnych pieniędzy przez firmę rodziny bin Laden, Saudi Investment Company.

Szwajcaria: nie ma dowodów na Borodina
22-06-2002 14:29

Szwajcaria: nie ma dowodów na Borodina

Szwajcarska prokuratura podjęła decyzję o zamknięciu postępowania karnego przeciwko Pawłowi Borodinowi. Były szef finansowy Kremla i sekretarz Związku Białorusi i Rosji był oskarżony przez władze szwajcarskie o pranie brudnych pieniędzy oraz przyjmowanie łapówek od dwóch firm szwajcarskich, które starały się o kontrakty od rządu rosyjskiego.

Konta niemieckich polityków nie podlegają kontroli
22-06-2002 14:29

Konta niemieckich polityków nie podlegają kontroli

Niemieccy bankierzy nie mogą śledzić wpływów na konta polityków bez istotnego uzasadnienia prawnego. Próbę wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości finansowych musi uzasadniać podejrzenie, że popełniono przestępstwo, np. nadużycie podatkowe, ale nawet wówczas policyjna kontrola musi mieć zgodę prokuratora.

d2egwgo
Parlamenty UE walczą z praniem pieniędzy
22-06-2002 14:29

Parlamenty UE walczą z praniem pieniędzy

Parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęły w piątek w Paryżu deklarację zapowiadającą konkretne działania mające na celu walkę z procederem prania brudnych pieniędzy.

Litwa i Polska - razem przeciw praniu pieniędzy
22-06-2002 14:29

Litwa i Polska - razem przeciw praniu pieniędzy

Litwa i Polska podpisały w czwartek w Wilnie
memorandum dotyczące wymiany informacji na temat zapobiegania
praniu brudnych pieniędzy.

Rosja: koniec z tajemnicą bankową?
22-06-2002 14:29

Rosja: koniec z tajemnicą bankową?

W Rosji od piątku wszystkie operacje finansowe na sumę powyżej 20 tysięcy dolarów będą sprawdzane. W życie wchodzi ustawa o walce z nielegalnymi dochodami. Powołuje ona między innymi komitet monitoringu finansowego.

Albania zamroziła aktywa saudyjskiego przemysłowca
22-06-2002 14:29

Albania zamroziła aktywa saudyjskiego przemysłowca

Albania zamroziła aktywa saudyjskiego przedsiębiorcy budowlanego, podejrzewanego o pranie brudnych pieniędzy na potrzeby al-Qaeda Osamy bin Ladena - poinformował we wtorek rzecznik prasowy prokuratora generalnego, Adrian Visha.

Biznesmen - oszust jest już w Polsce
22-06-2002 14:29

Biznesmen - oszust jest już w Polsce

Michał L., podejrzany o pranie brudnych pieniędzy i oszukanie jednego z holenderskich banków jest już w Polsce - dowiedziało się Radio Wrocław.

d2egwgo
Nieletni oszuści złapani
22-06-2002 14:29

Nieletni oszuści złapani

Trzech 15-latków podejrzewanych o podrobienie i
wprowadzenie do obiegu co najmniej kilkudziesięciu 50-złotówek
zatrzymała stołeczna policja.

Rosyjska mafia pierze pieniądze w Nauru
22-06-2002 14:29

Rosyjska mafia pierze pieniądze w Nauru

Malownicze Nauru (AFP)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - grupująca rozwinięte kraje świata - zagroziła sankcjami jednemu z najmniejszych i najbiedniejszych państw świata - Nauru. Kraj ten oskarżany jest o pranie na gigantyczną skalę brudnych pieniędzy rosyjskiej mafii.

Al-Qaeda może skorzystać z usług rosyjskiej mafii
22-06-2002 14:29

Al-Qaeda może skorzystać z usług rosyjskiej mafii

Organizacja al-Qaeda Osamy bin Ladena może z czasem zacząć wykorzystywać rosyjską i post-komunistyczną mafię jako dostawcę broni, a także do prania pieniędzy - sądzi brytyjski ekspert Mark Galeotti z uniwersytetu w Keele.

Premier: sprawę Widzyka wyjaśnimy do piątku
22-06-2002 14:29

Premier: sprawę Widzyka wyjaśnimy do piątku

Premier Jerzy Buzek chce, aby sprawa oskarżeń wobec ministra transportu Jerzego Widzyka i związana z tym kwestia jego nominacji na szefa fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie zostały wyjaśnione w ciągu najbliższych dwóch dni.

UE do kandydatów: NIE dla prania pieniędzy
22-06-2002 14:29

UE do kandydatów: NIE dla prania pieniędzy

Unia Europejska wezwała we wtorek kraje
kandydujące, żeby w ślad za nią zaostrzyły przepisy w walce
z nielegalnymi transakcjami finansowymi, które mogą służyć
terrorystom.

d2egwgo
Zjednoczone Emiraty przeciw praniu brudnych pieniędzy
22-06-2002 14:29

Zjednoczone Emiraty przeciw praniu brudnych pieniędzy

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaaprobował we wtorek oczekiwane od dawna przepisy, które mają przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Ma to być jeden z elementów międzynarodowej kampanii antyterrorystycznej.

Wielkie pranie pieniędzy
22-06-2002 14:29

Wielkie pranie pieniędzy

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy aresztował cztery osoby
podejrzane o udział w związku przestępczym, który zajmował się
praniem brudnych pieniędzy - ponad 100 mln złotych.

Londyn za odcięciem funduszy dla terrorystów
22-06-2002 14:29

Londyn za odcięciem funduszy dla terrorystów

W ramach walki z międzynarodowym terroryzmem brytyjskie resorty skarbu i spraw wewnętrznych widzą konieczność odcięcia funduszy dla organizacji propagujących przemoc i stosujących ją. Kanclerz skarbu Gordon Brown zaapelował o międzynarodową akcję, mającą na celu odcięcie funduszy dla
terrorystów.

Pranie brudnych pieniędzy - będą sankcje na Filipiny i Nauru
22-06-2002 14:29

Pranie brudnych pieniędzy - będą sankcje na Filipiny i Nauru

Międzynarodowa agencja FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) zajmująca się walką z krajami, w których "prane" są pieniądze pochodzące z przestępstw, zapowiedziała nałożenie sankcji na Filipiny i wyspę Nauru. Stanie się to, jeżeli do 30 września oba te kraje nie wprowadzą rozwiązań prawnych uniemożliwiających pranie pieniędzy.

d2egwgo
d2egwgo
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj