Węgry, Liban i Izrael znikły z czarnej listy FATF
Międzynarodowa agencja do walki z praniem
brudnych pieniędzy (FATF) skreśliła w piątek ze swej czarnej listy
Węgry, Izrael, Liban i karaibskie Wyspy St. Christopher i Nevis.
Uznano, że państwa te nie sprzyjają już praniu brudnych pieniędzy. Na czarnej liście, na której pozostało jeszcze 15 państw, utrzymała się natomiast Rosja.
Wobec Nigerii agencja zastosowała ultimatum. Jeżeli od 1 października władze tego kraju nie rozpoczną współpracy z agencją ds. prania brudnych pieniędzy i nie podejmą odpowiednich reform zastosowane zostaną restrykcje.
FATF powstała podczas szczytu G-7 w Paryżu w 1989 roku. (and)
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.