Pranie brudnych pieniędzy - będą sankcje na Filipiny i Nauru
Międzynarodowa agencja FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) zajmująca się walką z krajami, w których "prane" są pieniądze pochodzące z przestępstw, zapowiedziała nałożenie sankcji na Filipiny i wyspę Nauru. Stanie się to, jeżeli do 30 września oba te kraje nie wprowadzą rozwiązań prawnych uniemożliwiających pranie pieniędzy.
07.09.2001 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Zapowiedziano też, że z listy krajów, które mają być objęte sankcjami zdjęta zostanie Rosja po tym, jak przyjęto w tym kraju prawo wymierzone przeciwko obrotowi "brudnymi pieniędzmi".
Agencję, którą powołała grupa G-7 na szczycie w Paryżu w 1989 r., popiera 30 uprzemysłowionych państw. Sankcje, które może wymierzyć FATF, polegają m.in. na odmowie wydania licencji na działalność bankom z podejrzanych krajów w państwach popierających agencję. (kil)
