Trwa ładowanie...
d3hzioc

UE do kandydatów: NIE dla prania pieniędzy

Unia Europejska wezwała we wtorek kraje
kandydujące, żeby w ślad za nią zaostrzyły przepisy w walce
z nielegalnymi transakcjami finansowymi, które mogą służyć
terrorystom.

d3hzioc
d3hzioc

W oświadczeniu wydanym po naradzie w Luksemburgu przez ministrów finansów i spraw wewnętrznych "Piętnastki" wymieniono zwłaszcza Węgry jako jedynego kandydata umieszczonego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na liście krajów utrudniających walkę z praniem brudnych pieniędzy.

Chodzi o wprowadzanie do legalnego obiegu środków pochodzących z przestępstw. Działająca przy OECD Grupa Zadaniowa do Działań Finansowych zarzuciła Węgrom, że dopuszczają zakładanie w swoich bankach anonimowych kont, znakomicie ułatwiających przestępcom pranie brudnych pieniędzy i nielegalne transakcje.

Unia zagroziła sankcjami wyspiarskiemu państewku Nauru i nie wykluczyła w przyszłości takich sankcji wobec Filipin. Oba kraje figurowały na "czarnej liście", na której Grupa Zadaniowa OECD umieszcza państwa notorycznie odmawiające współpracy.

Sankcje polegałyby na poddaniu surowemu nadzorowi transakcji finansowych z tymi krajami i zakazie otwierania w nich filii przez banki unijne.

Unia dała Węgrom czas na poprawę, zważywszy że władze węgierskie zobowiązały się do uchwalenia do końca roku ustaw dostosowujących prawo do reguł unijnych - w tym do likwidacji anonimowych kont bankowych. (and)

d3hzioc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3hzioc
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj