pieniędzy(strona 2/2)

Niemcy postanowiły zaostrzyć kontrole na granicy. Według niedzielnego dziennika Die Welt minister finansów Hans Eichel polecił podległym mu służbom celnym dokładne sprawdzanie wszystkich samochodów osobowych, autokarów a także pasażerów pociągów, przekraczających granicę niemiecką.

Sześć osób podejrzewa krakowska policja o udział w
fałszowaniu i rozprowadzaniu sfałszowanych pieniędzy. Przy
zatrzymanych znaleziono fałszywe 20-złotówki i matrycę do odlewu
5-złotówek - poinformowała w poniedziałek policja.

Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma polecił rządowi utworzenie specjalnego organu do walki z praniem brudnych pieniędzy - poinformowała w piątek prezydencka służba prasowa.

Rosyjska Duma przyjęła w środę projekt ustawy, która ma na celu walkę z praniem brudnych pieniędzy poprzez zaostrzenie kontroli operacji bankowych i działalności gospodarczej.

Od poniedziałku GIIF będzie badał nietypowe albo
podejrzane transakcje - poinformował w piątek na konferencji
poświęconej praniu brudnych pieniędzy Ireneusz Wilk, Generalny
Inspektor Informacji Finansowej.

Claude Bebear

Claude Bebear - przewodniczący komitetu ubiegającego się o organizację igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2008 roku, jest podejrzany o współudział w praniu brudnych pieniędzy.

Leonid Kuczma (AFP)
Jeden z ukraińskich deputowanych, Grigorij Omelczenko, twierdzi, że w USA wszczęto śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy przez prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmę - podał w piątek rosyjski dziennik "Kommiersant".

Prawie 5 milionów marek niemieckich zrabowali w piątek we Frankfurcie n. Menem nieznani sprawcy,
którzy napadli na samochód transportujący pieniądze. W czasie napadu ranny w głowę został kierowca.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie przelania przez Davida Chase, właściciela Chase Bank w USA, ok. 100 mln dolarów na konto Solidarność Chase Bank S.A. w Gdańsku.

P. Borodin przed rokiem, na konferencji prasowej w Moskwie (AFP)
Paweł Borodin, który za czasów Borysa Jelcyna zarządzał majątkiem Kremla, został w sobotę przywieziony z USA do Szwajcarii i tam formalnie oskarżony przez sąd szwajcarski o przynależność do organizacji przestępczej i pranie brudnych pieniędzy.

Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, zakaz przeprowadzania testów na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym oraz walka z pryszczycą - to główne tematy rozpoczętej w poniedziałek sesji Parlamentu Europejskiego.