Rosja zamierza przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Duma - niższa izba parlamentu rosyjskiego przyjęła w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy, dotyczący przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Projekt zakłada, że kontroli będą podlegać operacje środkami pieniężnymi lub innym majątkiem ruchomym na sumę od 500 tys. rubli wzwyż.

24 maja 2001, 20:13

Ustawa zabrania bankom i innym firmom, udzielającym kredytów otwierania anonimowych rachunków. Nakazuje też informować o wszystkich podejrzanych operacjach środkami pieniężnymi powołany przez prezydenta organ. Będą tam trafiać materiały, dotyczące podejrzanych operacji. Po ich wnikliwej analizie będą one ewentualnie kierowane do sądu. (an)