Od poniedziałku GIIF będzie badał podejrzane transakcje
Od poniedziałku GIIF będzie badał nietypowe albo
podejrzane transakcje - poinformował w piątek na konferencji
poświęconej praniu brudnych pieniędzy Ireneusz Wilk, Generalny
Inspektor Informacji Finansowej.
W sobotę, 23 czerwca wchodzi w życie ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł z 16 listopada 2000 roku.
Od jutra badamy transakcje nietypowe, podejrzane, a od 1 kwietnia 2002 roku - wszystkie transakcje gotówkowe powyżej kwoty 10 tys. euro - powiedział Wilk.(mon)
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.