Wielkie pranie pieniędzy
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy aresztował cztery osoby
podejrzane o udział w związku przestępczym, który zajmował się
praniem brudnych pieniędzy - ponad 100 mln złotych.
27.09.2001 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Wobec pięciu innych podejrzanych w tej sprawie zastosowano dozór policyjny, a od jednego przyjęto poręczenie majątkowe. Cała szóstka ma zakaz opuszczania kraju.
Podejrzanym zarzuca się udział w związku przestępczym, mającym na celu ukrywanie nielegalnych dochodów. Osoby prowadzące kilkanaście firm zajmujących się obrotem metalami i kamieniami szlachetnymi, wystawiały faktury za fikcyjne transakcje - poinformował w czwartek rzecznik kujawsko-pomorskiej policji Jacek Krawczyk.
Następnie na podstawie tych faktur dokonywano przelewów pieniędzy w jednym z banków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Faktycznie był to kolejny etap prania brudnych pieniędzy.
Policja nie chce ujawnić, z jakiego przestępczego procederu pochodziły pieniądze. (mon)
