Trwa ładowanie...
d12ud16

Wielkie pranie pieniędzy

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy aresztował cztery osoby
podejrzane o udział w związku przestępczym, który zajmował się
praniem brudnych pieniędzy - ponad 100 mln złotych.

d12ud16
d12ud16

Wobec pięciu innych podejrzanych w tej sprawie zastosowano dozór policyjny, a od jednego przyjęto poręczenie majątkowe. Cała szóstka ma zakaz opuszczania kraju.

Podejrzanym zarzuca się udział w związku przestępczym, mającym na celu ukrywanie nielegalnych dochodów. Osoby prowadzące kilkanaście firm zajmujących się obrotem metalami i kamieniami szlachetnymi, wystawiały faktury za fikcyjne transakcje - poinformował w czwartek rzecznik kujawsko-pomorskiej policji Jacek Krawczyk.

Następnie na podstawie tych faktur dokonywano przelewów pieniędzy w jednym z banków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Faktycznie był to kolejny etap prania brudnych pieniędzy.

Policja nie chce ujawnić, z jakiego przestępczego procederu pochodziły pieniądze. (mon)

d12ud16
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d12ud16
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj