Prokuratura walczy z praniem brudnych pieniędzy

Pierwszy raz w Polsce prokurator skorzystał z prawa wstrzymania podejrzanej transakcji finansowej. Walcząc z praniem brudnych pieniędzy, zablokowano obrót 200 tys. dolarów na kontach spółek w jednym z oddziałów Banku PKO SA w Warszawie.

19 września 2001, 14:23

Prokuratura przedstawiła zarzut prania brudnych pieniędzy kierowniczce tego oddziału i jej mężowi. Dwóm właścicielom firm zarzucono poświadczanie nieprawdy w dokumentach i niezgłoszenie dochodów do opodatkowania.

Śledztwo w sprawie prania pieniędzy wszczęto na podstawie doniesienia generalnego inspektora informacji finansowych (nowy urząd utworzony w Ministerstwie Finansów)
.

Prokuratura wystąpiła do sądu o aresztowanie podejrzanych, uzasadniając to obawą matactwa. Sąd zdecydował, że wystarczy zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportów. (an)