Prokuratura walczy z praniem brudnych pieniędzy
Pierwszy raz w Polsce prokurator skorzystał z prawa wstrzymania podejrzanej transakcji finansowej. Walcząc z praniem brudnych pieniędzy, zablokowano obrót 200 tys. dolarów na kontach spółek w jednym z oddziałów Banku PKO SA w Warszawie.
19.09.2001 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Prokuratura przedstawiła zarzut prania brudnych pieniędzy kierowniczce tego oddziału i jej mężowi. Dwóm właścicielom firm zarzucono poświadczanie nieprawdy w dokumentach i niezgłoszenie dochodów do opodatkowania.
Śledztwo w sprawie prania pieniędzy wszczęto na podstawie doniesienia generalnego inspektora informacji finansowych (nowy urząd utworzony w Ministerstwie Finansów)
.
Prokuratura wystąpiła do sądu o aresztowanie podejrzanych, uzasadniając to obawą matactwa. Sąd zdecydował, że wystarczy zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportów. (an)
