Na wniosek seulskiej prokuratury
południowokoreańska policja aresztowała w piątek oskarżanego o
korupcję kolejnego syna prezydenta Korei Południowej, Kim De
Dzunga - Kim Hong Upa.
Eksperci zgromadzeni na międzynarodowej konferencji ONZ w Pradze skrytykowali wzmagający się proceder tak zwanego "transferu brudnych technologii" z Europy i Ameryki Północnej do mniej rozwiniętych krajów w Afryce i Azji.
Stanach Zjednoczonych wchodzą w życie nowe przepisy, które mają zahamować przepływ pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej i zapobiec przekazywaniu ich terrorystom.
Rosja i Stany Zjednoczone utworzą grupę roboczą, która zajmie się sprawą prania brudnych pieniędzy.
Według naczelnika Wydziału MSW do walki z przestępczością zorganizowaną, Wiktora Pliechanowa, chodzi o sumę 300 milionów dolarów, które zostały wyprowadzone z Rosji poprzez banki zachodnie i trafiły do Stanów Zjednoczonych.
Kolumbijska policja rozbiła przy wsparciu amerykańskich agentów siatkę, zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Zdaniem policji, była to największa taka siatka na świecie.
Porzucone w byłych republikach radzieckich promieniotwórcze generatory mogą stać się groźną bronią w rękach terrorystów - pisze poniedziałkowy Washington Post. Według gazety, nieużyteczne obecnie urządzenia mogą posłużyć do produkcji tzw. "brudnych bomb".
Czechy wystosowały we wtorek notę protestacyjną do władz Austrii w związku z poniedziałkową wypowiedzią polityka austriackiej Partii Wolnościowej, Petera Sichrovskiego. Wyraził on opinię, że Czechy nie zapewniły należytych odszkodowań Żydom, prześladowanym przez Niemców w czasie okupacji Czechosłowacji.
Niemiecka policja rozbiła kierowaną przez rosyjskiego biznesmena z niemieckim paszportem grupę przestępczą, zajmującą się na międzynarodową skalę praniem brudnych pieniędzy - poinformował we wtorek rzecznik prokuratury w Bremie.
Rosyjska Duma przyjęła w piątek w trzecim czytaniu ustawę, mającą na celu walkę z praniem brudnych pieniędzy. Zaostrzone zostaną kontrole operacji bankowych i działalności gospodarczej.
Węgry, Egipt, Gwatemala, Indonezja, Birma i Nigeria są nowymi krajami, które w piątek znalazły się na czarnej liście państw nie walczących w wystarczający sposób z praniem brudnych pieniędzy - ogłoszono w siedzibie OECD w Paryżu.
W Ministerstwie Finansów odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady do Spraw Informacji Finansowej. Jednym z jej głównych celów jest zapobieganie praniu w Polsce brudnych pieniędzy.