pranie(strona 2/3)

Poznańska prokuratura prowadzi sprawę "wyprania" 12 milionów złotych przez kilkanaście firm z całej Polski. Doniesienie w tej sprawie złożył Kredyt Bank.

Niemieccy bankierzy nie mogą śledzić wpływów na konta polityków bez istotnego uzasadnienia prawnego. Próbę wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości finansowych musi uzasadniać podejrzenie, że popełniono przestępstwo, np. nadużycie podatkowe, ale nawet wówczas policyjna kontrola musi mieć zgodę prokuratora.

Parlamenty państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęły w piątek w Paryżu deklarację zapowiadającą konkretne działania mające na celu walkę z procederem prania brudnych pieniędzy.

Litwa i Polska podpisały w czwartek w Wilnie
memorandum dotyczące wymiany informacji na temat zapobiegania
praniu brudnych pieniędzy.

Albania zamroziła aktywa saudyjskiego przedsiębiorcy budowlanego, podejrzewanego o pranie brudnych pieniędzy na potrzeby al-Qaeda Osamy bin Ladena - poinformował we wtorek rzecznik prasowy prokuratora generalnego, Adrian Visha.

Michał L., podejrzany o pranie brudnych pieniędzy i oszukanie jednego z holenderskich banków jest już w Polsce - dowiedziało się Radio Wrocław.

Nie używać w kuchence mikrofalowej!(AFP)
Dziennikarze niemieckiego dziennika Bild sprawdzili wytrzymałość banknotów i monet euro. Okazało się, że banknoty można prać nawet w temperaturze 95 stopni, ale nie należy ich prasować.

Malownicze Nauru (AFP)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - grupująca rozwinięte kraje świata - zagroziła sankcjami jednemu z najmniejszych i najbiedniejszych państw świata - Nauru. Kraj ten oskarżany jest o pranie na gigantyczną skalę brudnych pieniędzy rosyjskiej mafii.

Premier Jerzy Buzek chce, aby sprawa oskarżeń wobec ministra transportu Jerzego Widzyka i związana z tym kwestia jego nominacji na szefa fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie zostały wyjaśnione w ciągu najbliższych dwóch dni.

Unia Europejska wezwała we wtorek kraje
kandydujące, żeby w ślad za nią zaostrzyły przepisy w walce
z nielegalnymi transakcjami finansowymi, które mogą służyć
terrorystom.

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaaprobował we wtorek oczekiwane od dawna przepisy, które mają przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Ma to być jeden z elementów międzynarodowej kampanii antyterrorystycznej.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy aresztował cztery osoby
podejrzane o udział w związku przestępczym, który zajmował się
praniem brudnych pieniędzy - ponad 100 mln złotych.

Pierwszy raz w Polsce prokurator skorzystał z prawa wstrzymania podejrzanej transakcji finansowej. Walcząc z praniem brudnych pieniędzy, zablokowano obrót 200 tys. dolarów na kontach spółek w jednym z oddziałów Banku PKO SA w Warszawie.

Międzynarodowa agencja FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) zajmująca się walką z krajami, w których "prane" są pieniądze pochodzące z przestępstw, zapowiedziała nałożenie sankcji na Filipiny i wyspę Nauru. Stanie się to, jeżeli do 30 września oba te kraje nie wprowadzą rozwiązań prawnych uniemożliwiających pranie pieniędzy.

Rosja uniknie sankcji, jakie zagrażały jej w ramach
międzynarodowej walki z praniem brudnych pieniędzy - wynika z
informacji, uzyskanych w piątek w kręgach Grupy Roboczej ds. Akcji Finansowej (FATF)
- kompetentnej w
tej sprawie komisji w ramach OECD.

Śledztwo, prowadzone obecnie w Europie w sprawie
prania brudnych pieniędzy przez rosyjsko-niemiecką spółkę, może
dotknąć również samego prezydenta Rosji Władimira Putina - pisze
amerykański tygodnik Newsweek w poniedziałkowym numerze.

Niemcy postanowiły zaostrzyć kontrole na granicy. Według niedzielnego dziennika Die Welt minister finansów Hans Eichel polecił podległym mu służbom celnym dokładne sprawdzanie wszystkich samochodów osobowych, autokarów a także pasażerów pociągów, przekraczających granicę niemiecką.

20-minutowe pranie w wysokiej temperaturze przeżył kotek o imieniu Sylwester, który nie zauważony przez właścicielkę wskoczył do pralki automatycznej - podał w środę duński dziennik B.T..

Rosyjski prezydent podpisał przyjętą wcześniej przez obie izby parlamentu ustawę o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy - poinformował we wtorek wiceminister finansów Jurij Lwow. Ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2002 roku.

Amerykańska prokuratura wysunęła nowe
oskarżenia pod adresem byłego ukraińskiego premiera Pawła
Łazarenki, który od 1999 r. przebywa w areszcie w USA - podały
we wtorek agencje.