Temat

pranie(strona 3/3)

22-06-2002 14:29

Ukraina mówi NIE praniu pieniędzy?

Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma polecił rządowi utworzenie specjalnego organu do walki z praniem brudnych pieniędzy - poinformowała w piątek prezydencka służba prasowa.

22-06-2002 14:29

Rosyjska Duma nie pozwala prać brudnych pieniędzy

Rosyjska Duma przyjęła w środę projekt ustawy, która ma na celu walkę z praniem brudnych pieniędzy poprzez zaostrzenie kontroli operacji bankowych i działalności gospodarczej.

22-06-2002 14:29

Od poniedziałku GIIF będzie badał podejrzane transakcje

Od poniedziałku GIIF będzie badał nietypowe albo
podejrzane transakcje - poinformował w piątek na konferencji
poświęconej praniu brudnych pieniędzy Ireneusz Wilk, Generalny
Inspektor Informacji Finansowej.

22-06-2002 14:29

Paryż 2008: olimpijskie ideały i pranie brudnych pieniędzy

Claude Bebear

Claude Bebear - przewodniczący komitetu ubiegającego się o organizację igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2008 roku, jest podejrzany o współudział w praniu brudnych pieniędzy.

22-06-2002 14:29

"Kommiersant": Kuczma pierze brudne pieniadze?

Leonid Kuczma (AFP)
Jeden z ukraińskich deputowanych, Grigorij Omelczenko, twierdzi, że w USA wszczęto śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy przez prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmę - podał w piątek rosyjski dziennik "Kommiersant".

22-06-2002 14:29

Rosja zamierza przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Duma - niższa izba parlamentu rosyjskiego przyjęła w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy, dotyczący przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Projekt zakłada, że kontroli będą podlegać operacje środkami pieniężnymi lub innym majątkiem ruchomym na sumę od 500 tys. rubli wzwyż.

22-06-2002 14:29

Gdańsk: śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie przelania przez Davida Chase, właściciela Chase Bank w USA, ok. 100 mln dolarów na konto Solidarność Chase Bank S.A. w Gdańsku.

22-06-2002 14:29

Rosja ratyfikowała konwencję o praniu pieniędzy

Rosyjska Duma Państwowa ratyfikowała w środę konwencję Rady Europy w sprawie prania brudnych pieniędzy, podpisaną przez Rosję w maju 1999 r.

22-06-2002 14:29

Rada zaradzi brudnym pieniądzom?

W Ministerstwie Finansów odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady do Spraw Informacji Finansowej. Jednym z jej głównych celów jest zapobieganie praniu w Polsce brudnych pieniędzy.

22-06-2002 14:29

Borodin w Szwajcarii - oficjalnie oskarżony

P. Borodin przed rokiem, na konferencji prasowej w Moskwie (AFP)
Paweł Borodin, który za czasów Borysa Jelcyna zarządzał majątkiem Kremla, został w sobotę przywieziony z USA do Szwajcarii i tam formalnie oskarżony przez sąd szwajcarski o przynależność do organizacji przestępczej i pranie brudnych pieniędzy.

22-06-2002 14:29

Parlament Europejski o praniu brudnych pieniędzy i testach na zwierzętach

Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, zakaz przeprowadzania testów na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym oraz walka z pryszczycą - to główne tematy rozpoczętej w poniedziałek sesji Parlamentu Europejskiego.