pranie brudnych pieniędzy

Jeszcze dziś zostanie ogłoszona decyzja sądu w sprawie aresztu tymczasowego dla Kamila L. ps. Budda oraz czterech innych osób - przekazał portal TVN24. We wtorek znany youtuber oraz dziewięć innych osób usłyszało zarzuty wyłudzania podatku od towarów i usług oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych - loterii w internecie. Nie przyznali się do winy.

- Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia. Będziemy dochodzić sprawiedliwości i wykazywać, że te zarzuty są bezzasadne - mówił obrońca Kamila L., pseudonim Budda. Znany youtuber oraz dziewięć innych zostało zatrzymanych w poniedziałek. Prokuratura zarzuca im m.in. wyłudzanie podatku i pranie brudnych pieniędzy.

76-letni Ismael ""El Mayo" Zambada, przywódca meksykańskiego kartelu narkotykowego Sinaloa oraz Joaquin Guzman Lopez, syn drugiego założyciela kartelu, obecnie odsiadującego karę więzienia w USA, Joaquina "El Chapo" Guzmana, zostali aresztowani w Teksasie - poinformował amerykański Departament Sprawiedliwości.

Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych w wyniku operacji specjalnej przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mężczyźni podejrzani są o próbę wprowadzenia do obiegu gospodarczego pieniędzy pochodzących z przestępstw. Funkcjonariusze CBA zatrzymali ich w trakcie przekazania środków w wysokości 2 milionów złotych. Usłyszeli zarzuty.

Maksims C. z Łotwy został przewieziony do Polski po tym, jak wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Usłyszał zarzuty, jednak musiał zostać wypuszczony, bo nie było żadnego pisma, na podstawie którego można by go było przetrzymywać.

Postawienie zarzutów trzem współpracownikom Trumpa w związku ze śledztwem w sprawie zmowy jego ludzi z Rosją to duży cios w prezydenta. Śledztwo wkracza w decydującą fazę, ale to początek długiej drogi, która może skończyć się impeachmentem.

Za "pranie brudnych pieniędzy" grozi do 10 lat więzienia.

Mężczyźni byli poszukiwani w 190 krajach na świecie.