Areszt dla Włocha. Wyprał w Polsce gigantyczną kwotę

53-letni obywatel Włoch miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą. Otwierała w Polsce fikcyjne firmy, które miały jedynie pozorować legalne transakcje. W ten sposób prano pieniądze, transferując ponad 35 mln euro z Włoch.

Straty podatkowe wyniosły ponad 43 mln zł i 3 mln euro.

- Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi tymczasowo aresztowany został na okres trzech miesięcy 53-letni obywatel Włoch. Zatrzymany w Polsce przez łódzki zarząd CBŚP mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kierowania na terenie Polski i Włoch zorganizowaną grupą przestępczą - powiedział PAP prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Dwie inne osoby, 31-letnia kobieta i 62-letni mężczyzna, również usłyszały zarzuty udziału w grupie przestępczej.

- Zadaniem "firm krzaków" z branży handlu drewnem i złomem było jedynie tworzenia pozorów, że wpływające do Polski środki są płatnościami za konkretne transakcje. Podejmowano jedynie działania, które miały ukryć ich rzeczywistą rolę, w szczególności wynajmowane były pomieszczenia biurowe rzekomych siedzib, wynajmowano lub kupowano samochody ciężarowe, opłacano składki ubezpieczeniowe, składano i opłacano deklarację podatkowe - opisał sposób działania podejrzanych prokurator Kopania.

Śledztwo wykazało, że dokumentacja transportowa była fałszywa, a rzekome transporty nie miały miejsca.

- W śledztwie ustalono także, że pojazdy, których numery rejestracyjne wskazano w dokumentacji transportowej nie poruszały się po opisanych w dokumentacji trasach - dodał Krzysztof Kopania.

Organizatorowi grupy grozi do 25 lat więzienia, a pozostałym podejrzanym do 15 lat. Śledztwo jest w toku i może objąć kolejne osoby.

Źródło: PAP/WP