Trwa ładowanie...
dkk4ix6
Temat

pranie pieniędzy

Szemrane przelewy z Karaibów. Niemieccy śledczy bezsilni wobec rosyjskiego oligarchy Aliszera Umsanowa
07-06-2022 15:15

Szemrane przelewy z Karaibów. Niemieccy śledczy bezsilni wobec rosyjskiego oligarchy Aliszera Umsanowa

Podejrzenia wobec rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa o pranie pieniędzy pozostają bez konsekwencji – informuje "Sueddeutsche Zeitung". I wyjaśnia, dlaczego. W tle pojawiają się sowite zarobki pewnego kucharza.

Wykorzystywali spreparowane wyroki, by wyłudzać pieniądze. Wielomilionowe straty
26-09-2016 08:51

Wykorzystywali spreparowane wyroki, by wyłudzać pieniądze. Wielomilionowe straty

Zatrzymanym za oszustwa, fałszowanie dokumentów i pranie pieniędzy grozi nawet do 10 lat więzienia.

Sąd apelacyjny przedłużył areszt dla Marcina Dubienieckiego
12-08-2016 13:25

Sąd apelacyjny przedłużył areszt dla Marcina Dubienieckiego

• Krakowski sąd przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt dla Marcina Dubienieckiego
• Adwokat jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą
• Zarzuca mu się też wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON i pranie brudnych pieniędzy
• Areszt przedłużono do 11 listopada

Krzysztof Rutkowski członkiem mafii?
21-03-2012 04:09

Krzysztof Rutkowski członkiem mafii?

Sąd Okręgowy w Katowicach zakończył wczoraj sprawę śląskiej mafii paliwowej. Sprawa dotyczy grupy 19 osób, w tym detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Prokuratura zarzuca im, że oszukali Skarb Państwa na 500 milionów złotych, m.in. poprzez wyłudzanie podatku VAT i akcyzy! Wyrok zostanie ogłoszony w piątek.

Ksiądz prał brudne pieniądze w... banku watykańskim
27-10-2010 13:50

Ksiądz prał brudne pieniądze w... banku watykańskim

Prokuratura w Katanii na Sycylii wszczęła dochodzenie przeciwko pochodzącemu stamtąd księdzu, któremu zarzuca, że poprzez swoje konto w watykańskim banku IOR prał pieniądze, wyłudzone z kasy włoskiego państwa przez jego ojca i stryja - podały włoskie media.

dkk4ix6
Rosyjski gang wyprał w Bułgarii 100 mln dolarów
06-02-2010 16:40

Rosyjski gang wyprał w Bułgarii 100 mln dolarów

Rosyjska grupa przestępcza prała w Bułgarii pieniądze - poinformował sofijski dziennik "Standart", powołując się na rosyjskie źródła. Według publikacji chodzi o co najmniej 100 mln dolarów.

Policja ukróci pranie brudnych pieniędzy w lombardach
16-05-2007 17:25

Policja ukróci pranie brudnych pieniędzy w lombardach

Policja chce efektywniej walczyć z sektami, handlem ludźmi, kradzieżami dzieł sztuki i przestępczością w Internecie - zapewnił szef MSWiA Janusz Kaczmarek. Jak dodał, w tym celu powołano funkcjonariuszy koordynatorów w poszczególnych komendach wojewódzkich i specjalne zespoły ekspertów w wybranych miastach. Opracowywane są rozwiązania, które mają ukrócić zjawisko prania brudnych pieniędzy w lombardach.

Wywiad finansowy w Rosji
22-06-2002 14:29

Wywiad finansowy w Rosji

Prezydent Władimir Putin zaaprobował w środę plany powołania w Rosji finansowej służby wywiadowczej, której zadaniem byłaby walka z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków.

dkk4ix6
dkk4ix6
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj