Rosyjski gang wyprał w Bułgarii 100 mln dolarów

Rosyjski gang działał w Moskwie i Lipiecku, jednym z jego członków był wicedyrektor oddziału banku Sbierbank w Lipiecku i właśnie on organizował przerzut pieniędzy za granicę.

Gang tworzył fikcyjne firmy, rejestrowane za pomocą fałszywych dokumentów; na ich konta przekazywano pieniądze z działalności przestępczej. Firmy dokonywały przelewów za granicę i znikały z rejestrów. Ustalono, że większość środków przekazywano do banków w Bułgarii, częściowo na Cyprze.

Aresztowano pięciu członków grupy, podczas rewizji w ich mieszkaniach i biurach znaleziono dokumenty, potwierdzające dokonywane transakcje i przepływ pieniędzy. Trwa wyjaśnianie, czy Rosjanie mieli wspólników w Bułgarii.