Trwa ładowanie...
d1zoa0h

Rosyjski gang wyprał w Bułgarii 100 mln dolarów

Rosyjska grupa przestępcza prała w Bułgarii pieniądze - poinformował sofijski dziennik "Standart", powołując się na rosyjskie źródła. Według publikacji chodzi o co najmniej 100 mln dolarów.

d1zoa0h
d1zoa0h

Rosyjski gang działał w Moskwie i Lipiecku, jednym z jego członków był wicedyrektor oddziału banku Sbierbank w Lipiecku i właśnie on organizował przerzut pieniędzy za granicę.

Gang tworzył fikcyjne firmy, rejestrowane za pomocą fałszywych dokumentów; na ich konta przekazywano pieniądze z działalności przestępczej. Firmy dokonywały przelewów za granicę i znikały z rejestrów. Ustalono, że większość środków przekazywano do banków w Bułgarii, częściowo na Cyprze.

Aresztowano pięciu członków grupy, podczas rewizji w ich mieszkaniach i biurach znaleziono dokumenty, potwierdzające dokonywane transakcje i przepływ pieniędzy. Trwa wyjaśnianie, czy Rosjanie mieli wspólników w Bułgarii.

d1zoa0h
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1zoa0h
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj