pranie pieniędzy

Zatrzymanym za oszustwa, fałszowanie dokumentów i pranie pieniędzy grozi nawet do 10 lat więzienia.

• Krakowski sąd przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt dla Marcina Dubienieckiego
• Adwokat jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą
• Zarzuca mu się też wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON i pranie brudnych pieniędzy
• Areszt przedłużono do 11 listopada

Sąd Okręgowy w Katowicach zakończył wczoraj sprawę śląskiej mafii paliwowej. Sprawa dotyczy grupy 19 osób, w tym detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Prokuratura zarzuca im, że oszukali Skarb Państwa na 500 milionów złotych, m.in. poprzez wyłudzanie podatku VAT i akcyzy! Wyrok zostanie ogłoszony w piątek.

Prokuratura w Katanii na Sycylii wszczęła dochodzenie przeciwko pochodzącemu stamtąd księdzu, któremu zarzuca, że poprzez swoje konto w watykańskim banku IOR prał pieniądze, wyłudzone z kasy włoskiego państwa przez jego ojca i stryja - podały włoskie media.

Policja chce efektywniej walczyć z sektami, handlem ludźmi, kradzieżami dzieł sztuki i przestępczością w Internecie - zapewnił szef MSWiA Janusz Kaczmarek. Jak dodał, w tym celu powołano funkcjonariuszy koordynatorów w poszczególnych komendach wojewódzkich i specjalne zespoły ekspertów w wybranych miastach. Opracowywane są rozwiązania, które mają ukrócić zjawisko prania brudnych pieniędzy w lombardach.

Prezydent Władimir Putin zaaprobował w środę plany powołania w Rosji finansowej służby wywiadowczej, której zadaniem byłaby walka z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków.