pranie pieniędzy

Komisja Europejska poinformowała w czwartek o wszczęciu wobec Polski trzech postępowań o naruszenie prawa UE. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu do informacji o usługach finansowych.

Centralne Biuro Śledcze Policji z sukcesem rozbiło międzynarodowy gang zajmujący się handlem luksusowymi samochodami. W wyniku operacji zatrzymano 20 osób, a śledczy ustalili, że gang sprzedał 600 pojazdów do Rosji i Białorusi, omijając sankcje.

Prokuratura umorzyła śledztwo wobec Romana Giertycha, choć zarzuty prania brudnych pieniędzy i przywłaszczenia kilkudziesięciu milionów zł wciąż ciążą na bliskich współpracownikach i klientach posła. Według śledczych Giertych o niczym nie wiedział, nie decydował, a na swojego wieloletniego ochroniarza nie miał wpływu. Umorzenie wątku polityka jest prawomocne, a śledczy wciąż ukrywają uzasadnienie decyzji. Wirtualna Polska poznała jego treść.

Podejrzenia wobec rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa o pranie pieniędzy pozostają bez konsekwencji – informuje "Sueddeutsche Zeitung". I wyjaśnia, dlaczego. W tle pojawiają się sowite zarobki pewnego kucharza.

• Krakowski sąd przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt dla Marcina Dubienieckiego
• Adwokat jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą
• Zarzuca mu się też wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON i pranie brudnych pieniędzy
• Areszt przedłużono do 11 listopada

Sąd Okręgowy w Katowicach zakończył wczoraj sprawę śląskiej mafii paliwowej. Sprawa dotyczy grupy 19 osób, w tym detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Prokuratura zarzuca im, że oszukali Skarb Państwa na 500 milionów złotych, m.in. poprzez wyłudzanie podatku VAT i akcyzy! Wyrok zostanie ogłoszony w piątek.

Prokuratura w Katanii na Sycylii wszczęła dochodzenie przeciwko pochodzącemu stamtąd księdzu, któremu zarzuca, że poprzez swoje konto w watykańskim banku IOR prał pieniądze, wyłudzone z kasy włoskiego państwa przez jego ojca i stryja - podały włoskie media.

Rosyjska grupa przestępcza prała w Bułgarii pieniądze - poinformował sofijski dziennik "Standart", powołując się na rosyjskie źródła. Według publikacji chodzi o co najmniej 100 mln dolarów.

Prezydent Władimir Putin zaaprobował w środę plany powołania w Rosji finansowej służby wywiadowczej, której zadaniem byłaby walka z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków.