Międzynarodowy gang rozbity. 13 zatrzymanych, zabezpieczono fortunę
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z Krajową Administracją Skarbową rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw przy użyciu kantorów kryptowalut. W akcji zatrzymano 13 osób.
Najważniejsze informacje:
- 13 osób zatrzymanych na terenie 6 województw, 10 trafiło do aresztu.
- Sieć kantorów kryptowalut służyła do prania pieniędzy z phishingu, BLIK-a i fałszywych call center.
- Zabezpieczono ponad 2,6 mln zł gotówki, setki rachunków i 231 portfeli krypto.
Akcja służb została przeprowadzona w sześciu województwach. Zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57 lat, w tym obywateli Polski, Ukrainy i Białorusi.
Jak podała Krajowa Administracja Skarbowa, członkowie gangu stworzyli zorganizowaną strukturę do prania pieniędzy pochodzących z oszustw finansowych, w tym z sieci kantorów kryptowalut działających w Polsce i Unii Europejskiej.
- Ustalenia wskazują, że sieć ta była częścią wyspecjalizowanego systemu prania pieniędzy wykorzystywanego do legalizacji środków pochodzących z masowych oszustw finansowych, m.in. phishingu, operacji z użyciem kodu BLIK oraz działalności tzw. call center - wyjaśnił kom. Marcin Zagórski z CBZC.
Sprawcy uruchomili także fałszywe call center, w którym pracownicy podszywali się pod pracowników banków. Kontaktowali się z wytypowanymi osobami, informując je o rzekomym zagrożeniu dla ich rachunków i nakłaniając do natychmiastowego przelania środków na tzw. konta techniczne, które w rzeczywistości kontrolowali przestępcy.
Międzynarodowy gang rozbity
Śledczy ustalili, że skradzione pieniądze były wprowadzane do legalnego obrotu przy użyciu rachunków bankowych zakładanych na tzw. "słupy" oraz firm pozornie prowadzących legalną działalność gospodarczą. Po zalegalizowaniu środki trafiały na zagraniczne konta lub były lokowane w kryptowaluty.
Podczas ubiegłotygodniowej operacji funkcjonariusze przeszukali blisko 40 miejsc zamieszkania podejrzanych, biur rachunkowych i siedzib firm uczestniczących w procederze. W sprawie przedstawiono łącznie 31 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak zaznaczono, sprawcy uczynili z przestępczej działalności stałe źródło dochodu.
- Ujawniona została infrastruktura finansowa, która obejmowała 131 rachunków zagranicznych i 196 rachunków krajowych, a także 231 portfeli różnych kryptowalut w tym Bitcoin, Ethereum, XRP oraz Tron. W trakcie realizacji zabezpieczono gotówkę w łącznej ilości ponad 2,6 mln zł. - przekazał kom. Zagórski.
