oszustwa finansowe

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z Krajową Administracją Skarbową rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw przy użyciu kantorów kryptowalut. W akcji zatrzymano 13 osób.

Donald Trump podczas orędzia o stanie państwa wytoczył ciężkie działa przeciwko masowym wyłudzeniom finansowym w USA. Prezydent oskarżył o gigantyczne oszustwa społeczności imigranckie i oficjalnie ogłosił krucjatę, na której czele stanie wiceprezydent J.D. Vance.

Laurence des Cars zrezygnowała ze stanowiska dyrektora Luwru. Dymisję przyjęto po serii afer, które wstrząsnęły najsłynniejszym muzeum świata, w tym kradzieży klejnotów koronnych wartych 100 mln dolarów i wykryciu wielomilionowych oszustw biletowych.

Od początku stycznia służby wydały 400 decyzji nakazujących opuszczenie Polski, w tym 33 deportacje. Wśród wydalonych jest 27-letni Ukrainiec skazany za oszustwa „na BLIK”, który dostał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

W USA przedstawiono zarzuty 87 osobom związanym z Tren de Aragua. Według Fox News grupa miała kraść miliony dolarów, wykorzystując tzw. jackpotting bankomatów z użyciem złośliwego oprogramowania.

W Warszawie rozpoczął się proces dotyczący dotacji dla Fundacji Profeto z Funduszu Sprawiedliwości. Oskarżony jest m.in. ks. Michał Olszewski oraz byłe urzędniczki resortu sprawiedliwości.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen staje przed wielkim wyzwaniem. Dochodzenie dotyczące oszustw finansowych na szczytach unijnych grozi wybuchem pełnego kryzysu. Krytycy wykorzystać mogą sytuację przeciwko niej, a zarzuty mogą wstrząsnąć całą Unią Europejską.

"Ile kasy, ja je... Nie mogę przestać o tym myśleć" - pisał do swojej partnerki Oskar D. Planowali właśnie nowy interes na suplementach diety. Cztery dni później Wirtualna Polska opublikowała serial "Szarlatan". Ruszyła lawina. Zamiast kolejnej góry pieniędzy, była akcja policji, areszt dla D. i prokuratorskie zarzuty. Odsłaniamy kolejne elementy biznesu na ludzkiej krzywdzie.