Temat

pranie brudnych pieniedzy

02-08-2023 13:10

Miała je w walizkach. Kobieta wyciągnięta z autobusu we Florencji

Labrador Elio, pies służbowy włoskiej służby celnej, podążył za zapachem i odkrył ponad 1 milion euro. Pieniądze były ukryte w bagażniku autobusu, który ruszał z dworca we Florencji.

14-01-2021 12:34

Śląskie. "Przechodnie" porsche. Cztery osoby oskarżone o pranie pieniędzy z przestępstw podatkowych

Prokuratura Krajowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko czterem osobom o pranie "brudnych pieniędzy" pochodzących z uszczupleń podatku VAT. Ukrywali majątek pochodzący z przestępstw podatkowych.

14-04-2020 15:19

"Prali" brudne pieniądze mafii paliwowej, zatrzymali ich agenci CBA

Funkcjonariusze białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o "pranie" brudnych pieniędzy tzw. mafii paliwowej. Chodzi przynajmniej o 600 tys. euro i 1,5 mln zł. Wobec zatrzymanych sąd zastosował areszt tymczasowy.

17-10-2019 07:16

Akcja CBŚP. Gang "Lelka" rozbity. Chodzi o wypranie nawet 37 mln złotych

Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang "Lelka", zajmujący się między innymi wyłudzeniami VAT-u. Szacuje się, że członkowie grupy mogli "wyprać" ponad 37 mln złotych.

27-03-2018 13:59

Węgierska pralnia pieniędzy. Orban, diamenty i arabscy inwestorzy

Pranie brudnych pieniędzy, diamenty, islamskie banki, świadek koronny FBI. W normalnych warunkach ta historia mogłaby pogrążyć nie jeden rząd. Ale rządu Viktora Orbana, oskarżanego o związki z międzynarodowymi przestępcami, raczej nie pogrąży.

13-01-2018 15:03

Trump zamieszany w pranie brudnych pieniędzy?

Ujawnione dokumenty pokazują, że ponad 1300 mieszkań sprzedanych w nieruchomościach należących do Donalda Trumpa zostało kupionych za gotówkę przez firmy-krzaki. Transakcje te każą zadać pytanie: czy Trump zarządzał wielką pralnią pieniędzy?

17-10-2017 15:52

Tajemnicze morderstwo słynnej dziennikarki. Zginęła, bo ujawniła korupcję?

Była nazywana jednoosobowym Wikileaks i najsłynniejszą dziennikarką w kraju. Odkryła międzynarodowy proceder prania brudnych pieniędzy i samotnie walczyła z korupcją władz. Daphne Caruana Galizia budziła olbrzymie emocje. I prawdopodobnie dlatego zginęła.