Śląskie. "Przechodnie" porsche. Cztery osoby oskarżone o pranie pieniędzy z przestępstw podatkowych
Prokuratura Krajowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko czterem osobom o pranie "brudnych pieniędzy" pochodzących z uszczupleń podatku VAT. Ukrywali majątek pochodzący z przestępstw podatkowych.
14.01.2021 | aktual.: 03.03.2022 06:00
Czyny te są ściśle związane z poprzednim śledztwem prowadzonym przeciwko Arkadiuszowi S., które dotyczyło uszczuplenia podatkowego na kwotę ponad 160 milionów złotych. Postępowanie było prowadzone z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym – podała Prokuratura Krajowa.
W toku śledztwa prokurator ustalił, że Arkadiusz S., tymczasowo aresztowany w prowadzonej przeciwko niemu sprawie, kierował czynnościami podejmowanymi przez jego żonę oraz dwie kolejne osoby, mając na celu wprowadzenie w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Częstochowie.
- W celu udokumentowania źródeł pochodzenia majątku żony Arkadiusza S., oskarżeni przedkładali rzekomo zawierane umowy pożyczek. Wszyscy byli mieszkańcami Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, ale jako miejsce zawarcia pożyczek wskazywali czeską Ostrawę, co miało na celu uniknięcie podatku od czynności cywilno-prawnych – poinformowała PK.
Jak ustalił prokurator, faktycznie majątek Anny S. pochodził z przestępstw podatkowych, popełnianych przez Arkadiusza S.
Śląskie. Fikcyjne transakcje z luksusowym samochodem
Ponadto aktem oskarżenia objęto dokonywane przez Arkadiusza S. i Annę S. transakcje związane m.in. z obrotem nieruchomościami o łącznej wartości ponad 1,5 mln złotych i 110 tysięcy euro oraz transakcje dotyczące auta porsche carrera, którego właścicielem był Arkadiusz S.
- Anna S. miała nabyć od Arkadiusza S. ten luksusowy samochód za kwotę 180 tysięcy złotych. Pomimo sprzedaży samochodu w dalszym ciągu pozostawał on we władaniu Arkadiusza S. Pojazd został sprzedany za ponad 586 tysięcy zł firmie leasingowej, natomiast pieniądze trafiły do Arkadiusz S. Samochód został następnie wyleasingowany przez Mirosława S. współpracującego z Arkadiuszem S. i w dalszym ciągu w rzeczywistości samochód był użytkowany przez Arkadiusza S. – podała PK.
Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw prania "brudnych pieniędzy", składania fałszywych zeznań oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości. Arkadiusz S., Anna S. i Marcin S. zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Śląskie. 5 aktów oskarżenia i 37 oskarżonych
Łącznie w dotychczasowym toku postępowań odnoszących się do działalności Arkadiusza S. i współdziałających z nim osób, do Sądu Okręgowego w Częstochowie skierowano 5 aktów oskarżenia, którymi objęto w sumie 37 osób oskarżonych. Prokurator zabezpieczył majątek o łącznej wartości ponad 4,3 mln złotych.
