Trwa ładowanie...

"Prali" brudne pieniądze mafii paliwowej, zatrzymali ich agenci CBA

Funkcjonariusze białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o "pranie" brudnych pieniędzy tzw. mafii paliwowej. Chodzi przynajmniej o 600 tys. euro i 1,5 mln zł. Wobec zatrzymanych sąd zastosował areszt tymczasowy.

Share
"Prali" brudne pieniądze mafii paliwowej, zatrzymali ich agenci CBAŹródło: East News
d3cnv6u

Jak poinformowało we wtorek CBA mężczyźni zostali zatrzymani na terenie woj. śląskiego. To efekt wspólnych działań agentów tej służby oraz oddziału katowickiego Prokuratury Krajowej. Według śledczych podejrzani za pomocą różnych operacji finansowych, m. in. umów kupna sprzedaży nieruchomości, legalizowali pieniądze pochodzące w przestępstw. Mowa jest nawet o sumie 600 tys. euro i 1,5 mln zł należących do jednej z grup tzw. mafii paliwowej. Grupa ta została już wcześniej rozbita przez organy ścigania podczas próby wyłudzenia od skarbu państwa nawet 140 mln nienależnego zwrotu podatku VAT.

W ramach tych działań funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania trzech zatrzymanych mężczyzn. Udało się zabezpieczyć tam dokumenty oraz nośniki danych elektronicznych, które będą stanowić dowód w sprawie. Dodatkowo te działania agentów CBA pozwoliły postawić nowe zarzuty mężczyźnie, który był już wcześnej zatrzymany. Został on przewieziony do prokuratury z aresztu. Sąd zastosował tymczasowy areszt w sumie wobec trzech zatrzymanych mężczyzn, a jeden z podejrzanych będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Zobacz też: Pracownik WP wyzdrowiał z COVID-19. Mówi o chorobie

d3cnv6u
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3cnv6u
d3cnv6u
Więcej tematów