konta

Zdaniem prokuratora generalnego czterej prokuratorzy, którzy mają być świadkami w procesie karnym o zniesławienie jaki SLD wytoczył byłemu szefowi MSWiA Januszowi Kaczmarkowi mogą zeznawać, a sąd może ich zwolnić z tajemnicy służbowej - poinformował rzecznik ministerstwa sprawiedliwości Grzegorz Żurawski.

Powstanie system informatyczny, który pozwoli polskiej policji m.in. sprawdzić na terenie całej UE, w jakich bankach przestępcy lokują pieniądze - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Władze USA i Egiptu dokonują aresztowań w ramach operacji przeciwko szajce wykradającej poufne informacje osobowe w celu plądrowania kont bankowych - informuje agencja Associated Press.

W Niemczech skradziono dane osobowe z kont bankowych 21 milionów osób i obecnie znajdują się one na czarnym rynku, na którym każdy może je kupić dla celów marketingowych lub przestępczych - podał tygodnik gospodarczy "Wirtschaftswoche".

390 osób jest na liście podejrzanych w związku
z prowadzonym we Włoszech dochodzeniem w sprawie kont w
Liechtensteinie, przy pomocy których dokonywano oszustw
podatkowych - poinformowała prokuratura w Rzymie.

Jak wynika z raportu "Gazety Prawnej" i Radia PiN 102FM, banki coraz częściej walczą o klienta, rozwijając internetowe dodatki do kont osobistych.

Szwajcarzy już przesłali część informacji o
kontach urzędników państwowych powiązanych z politykami lewicy -
informuje "Rzeczpospolita".

SLD zamierza w piątek złożyć do sądu pozew przeciwko ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Januszowi Kaczmarkowi. Pozew ma związek
z sugestiami Kaczmarka, jakoby politycy Sojuszu mieli tajne konta
za granicą.

Janusz Kaczmarek obecnie szef MSWiA, a wcześniej prokurator krajowy, próbował dowiedzieć się od Szwajcarów, czy Wiesław Kaczmarek, były Minister Skarbu Państwa, miał specjalne konto, na które
miały wpływać łapówki - ustaliła "Rzeczpospolita".

Szef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Zygmunt Kapusta powiedział we wtorek, że warszawska prokuratura sprawdza konta i przelewy bankowe członków gangu pruszkowskiego.

Amerykańscy inspektorzy, poszukujący źródeł finansowania - a przede wszystkim ukrytych kont bankowych - organizacji Osamy bin Ladena al-Qaedy, sądzą, że wycofała ona większość funduszy z banków, lokując pieniądze w złocie i drogich kamieniach.

Znowu kolejki przed bankami?(AFP)
W związku z decyzją sądową, iż właściciele kont bankowych mają pełne prawo dysponowania wkładami,
bank centralny Argentyny zawiesił od najbliższego poniedziałku na czas nieokreślony działalność bankową oraz wymianę walutową.

Grecy zidentyfikowali numery kont bankowych należących do rodziny Slobodana Milosevicia. Jak donoszą zachodnie media, dokumenty w tej sprawie zostały już przekazane do Hagi.

Tysiące osób protestowało w środę przed budynkiem argentyńskiego parlamentu, żądając utworzenia nowych miejsc pracy. Prezydent Eduardo Duhalde zapewnia, że nie dopuści do powtórzenia się zamieszek na taką skalę, jak to miało miejsce w grudniu ub.r. Zginęło wówczas 27 osób.

(AFP)
Setki osób szturmowały w poniedziałek siedziby banków w Buenos Aires żądając swych oszczędności. Mieszkańcy argentyńskiej stolicy - uzbrojeni w młotki, garnki, a nawet wałki do ciasta - przez cały dzień usiłowali dostać się do banków, rozbijając szyby, wyłamując zamki i niszcząc bankomaty.

Prezes polskiego oddziału organizacji antykorupcyjnej Transparency International Julia Pitera pozytywnie ocenia działania Banku Handlowego dotyczące kontroli kont osób publicznych.
Poniedziałkowa Rzeczpospolita ujawniła wewnętrzne pismo Banku Handlowego, zalecające kontrolowanie kont osób publicznych zgodnie z wymogami programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Eduardo Duhalde (AFP)
Prezydent Argentyny Eduardo Duhalde podjął w poniedziałek dramatyczną próbę ustabilizowania finansów państwa, obalając orzeczenie trybunału konstytucyjnego, iż zamrożenie wkładów bankowych na 180 dni jest nielegalne.

Białoruś zamroziła w sobotę konta dwóch organizacji powiązanych z terroryzmem. Przedstawiciele banku nie powiedzieli, ile pieniędzy znajdowało się na tych kontach.

Prezydent Argentyny Eduardo Duhalde (AFP)
Prezydent Argentyny, wbrew zapowiedziom, nie przedstawi w sobotę antykryzysowego programu gospodarczego. Powodem jest werdykt Sądu Najwyższego, który stwierdził, że ograniczenia wypłat gotówki z banków są niezgodne z konstytucją.

Argentyński Sąd Najwyższy orzekł w piątek, że wprowadzone przez rząd ograniczenia w korzystaniu z kont osobistych są sprzeczne z konstytucją.