konta(strona 3/3)

Szeroko zakrojoną akcję przeciw praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności przestępczej zapowiedział w piątek niemiecki minister finansów Hans Eichel. Celem akcji, która ma polegać m.in. na wzmożonych kontrolach rynków kapitałowych i kont bankowych, jest odcięcie międzynarodowych organizacji przestępczych od źródeł finansowania.

Parlament Europejski w przyjętej rezolucji dał
pozwolenie na zamrożenie kont bankowych należących do osób
i organizacji podejrzanych o działalność terrorystyczną.
Rezolucja została przyjęta zdecydowaną większością głosów.

Prawie 100 milionów dolarów zamrożono na całym
świecie na kontach osób i firm podejrzanych o związki z
terrorystami - podał w środę amerykański dziennik Washington
Post powołując się na przedstawiciela ministerstwa finansów USA.

Rząd Niemiec poinformował we wtorek o zamrożeniu 214
kont bankowych, które - jak się podejrzewa - były źródłem
finansowania działalności terrorystycznej.

Władze Bahrajnu i Kuwejtu
nakazały w niedzielę swym bankom , by zamroziły konta
wszystkich grup i osób, powiązanych z międzynarodowym terroryzmem.

Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła jednomyślnie w nocy z piątku na sobotę zaproponowaną przez USA rezolucję nakładającą na kraje obowiązek zamrożenia kont osób podejrzanych o terroryzm i ścigania grup pomagających im.

Deutsche Bank, największy bank Niemiec, ogłosił w środę, że zidentyfikował kilka kont, co do których są podejrzenia, że mogły być używane do finansowania działalności terrorystycznej.

Na liście organizacji i osób, których konta bankowe w Stanach Zjednoczonych zostały zablokowane w ramach operacji antyterrorystycznej, znajduje się palestyńskie ugrupowanie Osbat al-Ansar.

(inf.własna)

Prokuratura ma dowody, że z PZU Życie, gdy szefem tej firmy był Grzegorz Wieczerzak, wytransferowano do trzech zagranicznych banków ogromne sumy pieniędzy na prywatne konta. Do banku w Stanach Zjednoczonych wpłynęło 930 tysięcy dolarów, a do banku w Londynie 5 do 10 tysięcy funtów - poinformowano w czwartek na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Ogromne sumy wytransferowano też do Deutsche Banku.

Na kontach Inteligo klienci zdeponowali w ciągu trzech miesięcy ponad 100 mln zł, a liczba potwierdzonych wniosków o otwarcie konta przekroczyła 40 tys. - poinformowało Inteligo w środowym komunikacie.

Specjalne studia powodziowe, zbiórka rzeczy i pieniędzy, oraz więcej informacji na temat sytuacji w kraju - wszystko to w ramach przygotowanej przez TVP akcji "Pomóż: Telewidzowie Powodzianom". Akcja ma ruszyć w piątek.

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że wychodzącym do cywila żołnierzom niezawodowym nie powinno się wypłacać odpraw do ręki tylko na konta bankowe lub pod wskazany przez nich adres. W ten sposób uniknie się burd wywoływanych przez żołnierzy.

Złożenie kolejnego wniosku dowodowego przez obronę
uniemożliwiło w piątek zakończenie procesu pięciorga oskarżonych o
malwersację 275 tys. zł z konta zarządu regionu śląsko-dąbrowskiej
Solidarności.

Polacy wpłacili w ciągu ostatnich 3 lat na prywatne konta w jednym z największych banków szwajcarskich 1,5 mld dolarów - dowiedział się korespondent Polskiego Radia od pragnącego zachować anonimowość przedstawiciela zarządu banku.