Niemcy: władze walczą z praniem pieniędzy

Szeroko zakrojoną akcję przeciw praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności przestępczej zapowiedział w piątek niemiecki minister finansów Hans Eichel. Celem akcji, która ma polegać m.in. na wzmożonych kontrolach rynków kapitałowych i kont bankowych, jest odcięcie międzynarodowych organizacji przestępczych od źródeł finansowania.

5 października 2001, 13:29

Według danych ministerstwa finansów, wkrótce informacje o prowadzonych w Niemczech blisko 300 mln rachunkach bankowych i ich właścicielach zostaną zgromadzone w Federalnym Urzędzie Nadzoru w Bonn. Obecnie środki zgromadzone na kontach oraz dokonywane na nich operacje mogą być rejestrowane centralnie.

Prawie 3 tys. banków w Niemczech będą zobowiązane do wprowadzenia lepszych i nowoczesnych systemów zabezpieczeń. Przewidziano także utworzenie w ministerstwie finansów jednostki gromadzącej informacje o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy w sektorze finansowym. Eichel zastrzegł, że nie będzie to "władza śledcza", ale jej zadaniem będzie zapewnienie międzynarodowej wymiany informacji. (kar)