Niemcy: władze walczą z praniem pieniędzy
Szeroko zakrojoną akcję przeciw praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności przestępczej zapowiedział w piątek niemiecki minister finansów Hans Eichel. Celem akcji, która ma polegać m.in. na wzmożonych kontrolach rynków kapitałowych i kont bankowych, jest odcięcie międzynarodowych organizacji przestępczych od źródeł finansowania.
05.10.2001 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Według danych ministerstwa finansów, wkrótce informacje o prowadzonych w Niemczech blisko 300 mln rachunkach bankowych i ich właścicielach zostaną zgromadzone w Federalnym Urzędzie Nadzoru w Bonn. Obecnie środki zgromadzone na kontach oraz dokonywane na nich operacje mogą być rejestrowane centralnie.
Prawie 3 tys. banków w Niemczech będą zobowiązane do wprowadzenia lepszych i nowoczesnych systemów zabezpieczeń. Przewidziano także utworzenie w ministerstwie finansów jednostki gromadzącej informacje o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy w sektorze finansowym. Eichel zastrzegł, że nie będzie to "władza śledcza", ale jej zadaniem będzie zapewnienie międzynarodowej wymiany informacji. (kar)
