Wyłudzali VAT - zatrzymała ich policja
Już 13 osób aresztował stołeczny sąd w sprawie gangu oszustów, który fikcyjnie handlując z Rosją i Białorusią, wyłudził w latach 1996-98 od państwa niemal 6 mln zł. Wśród 22
podejrzanych osób jest m.in. 9 celników.
14.02.2002 | aktual.: 22.06.2002 14:29
W czwartek stołeczna policja poinformowała o ustaleniach trwającego od końca 1999 r. śledztwa, wszczętego po zawiadomieniu jednego z warszawskich banków o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy. Podejrzenia wzbudziły cykliczne wpłaty i wypłaty dużych sum na kontach kilku firm, a następnie przelewy tych kwot na rachunek znanej spółki, zajmującej się importem odzieży i obuwia firmy "Nike".
W śledztwie ustalono, że pieniądze pochodziły z nieuiszczonych opłat celnych i podatku VAT, związanych z fikcyjnym eksportem wyrobów "Nike" wartości ok. 14 mln do nieistniejących firm z Rosji i Białorusi.
Towar sprowadzano z zagranicy, a następnie wytwarzano fikcyjne dokumenty, mające uwiarygodnić jego rzekomy dalszy wywóz za granicę. W tym celu posługiwano się m.in. litewskimi dokumentami przewozowymi. Faktycznie zaś towar pozostawał na polskim obszarze celnym bez uiszczania należnych opłat.
Cztery zatrzymane osoby związane są z firmą Italmarka z Żarnowca: wiceprezes tej spółki, dwóch magazynierów i tzw. kasjerów i jeden dyrektor handlowy. (PAP/IAR, jask)
