Trwa ładowanie...
d1uy01b
Temat

pranie pieniedzy

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Nowe zarzuty dla Michała O.
05-06-2024 14:04

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Nowe zarzuty dla Michała O.

Prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 przedstawił Michałowi O. dwa nowe zarzuty popełnienia przestępstw "prania pieniędzy" z art. 299 kk w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln złotych. Tymczasowy areszt dla 45-latka za pranie pieniędzy
22-02-2023 13:47

Na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln złotych. Tymczasowy areszt dla 45-latka za pranie pieniędzy

Lubelscy policjanci zatrzymali 45-latka podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Mundurowi ustalili, że na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Białystok. Wyłudzali VAT i prali pieniądze na ogromną skalę
16-09-2021 08:43

Białystok. Wyłudzali VAT i prali pieniądze na ogromną skalę

Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o działanie w grupie przestępczej, a trzecią doprowadziła do aresztu śledczego. Funkcjonariusze z Białegostoku wyjaśniają sposób działania gangu, który miał nie odprowadzać należnych podatków w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliw.

d1uy01b
d1uy01b
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj