Temat

pranie pieniedzy

22-02-2023 13:47

Na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln złotych. Tymczasowy areszt dla 45-latka za pranie pieniędzy

Lubelscy policjanci zatrzymali 45-latka podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Mundurowi ustalili, że na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

16-09-2021 08:43

Białystok. Wyłudzali VAT i prali pieniądze na ogromną skalę

Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o działanie w grupie przestępczej, a trzecią doprowadziła do aresztu śledczego. Funkcjonariusze z Białegostoku wyjaśniają sposób działania gangu, który miał nie odprowadzać należnych podatków w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliw.