Na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln złotych. Tymczasowy areszt dla 45-latka za pranie pieniędzy

Od 2021 r. policjanci z Lublina prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, dotyczące jednej z firm, zajmującej się obrotem artykułami spożywczymi.

Śledczy ustalili, że 45-latek prowadzący firmę, w 2015 roku w ramach tej działalności zaczął wystawiać oraz przyjmować fałszywe faktury, które dokumentowały niemający miejsca w rzeczywistości obrót towarami.

– Dokumenty wypełniał fikcyjnymi danymi, a następnie używał ich jako autentyczne i włączał do dokumentacji rachunkowo-księgowej. W ten sposób legalizował pieniądze pochodzące z czynów zabronionych. Łącznie na konto jego firmy trafiło ponad 7,5 mln złotych. 45-latek został zatrzymany przez policjantów i wczoraj doprowadzony do prokuratury – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Mężczyzna usłyszał szereg zarzutów związanych z poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, wystawianiem nierzetelnych faktur oraz praniem pieniędzy. Podejrzany na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi dziesięć lat więzienia.