Trwa ładowanie...
d3525rq
Temat

pranie brudnych pieniędzy

Sądny dzień dla zatrzymanego youtubera
16-10-2024 12:41

Sądny dzień dla zatrzymanego youtubera

Jeszcze dziś zostanie ogłoszona decyzja sądu w sprawie aresztu tymczasowego dla Kamila L. ps. Budda oraz czterech innych osób - przekazał portal TVN24. We wtorek znany youtuber oraz dziewięć innych osób usłyszało zarzuty wyłudzania podatku od towarów i usług oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych - loterii w internecie. Nie przyznali się do winy.

Jak Budda chce się bronić? "Będzie robił wszystko"
15-10-2024 16:04

Jak Budda chce się bronić? "Będzie robił wszystko"

- Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia. Będziemy dochodzić sprawiedliwości i wykazywać, że te zarzuty są bezzasadne - mówił obrońca Kamila L., pseudonim Budda. Znany youtuber oraz dziewięć innych zostało zatrzymanych w poniedziałek. Prokuratura zarzuca im m.in. wyłudzanie podatku i pranie brudnych pieniędzy.

"To najbrutalniejsza organizacja". Słynny baron narkotykowy wpadł
26-07-2024 04:14

"To najbrutalniejsza organizacja". Słynny baron narkotykowy wpadł

76-letni Ismael ""El Mayo" Zambada, przywódca meksykańskiego kartelu narkotykowego Sinaloa oraz Joaquin Guzman Lopez, syn drugiego założyciela kartelu, obecnie odsiadującego karę więzienia w USA, Joaquina "El Chapo" Guzmana, zostali aresztowani w Teksasie - poinformował amerykański Departament Sprawiedliwości.

Chcieli "wyprać" 2 mln złotych. Wpadli w ręce CBA
12-07-2021 09:56

Chcieli "wyprać" 2 mln złotych. Wpadli w ręce CBA

Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych w wyniku operacji specjalnej przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mężczyźni podejrzani są o próbę wprowadzenia do obiegu gospodarczego pieniędzy pochodzących z przestępstw. Funkcjonariusze CBA zatrzymali ich w trakcie przekazania środków w wysokości 2 milionów złotych. Usłyszeli zarzuty.

"Polishbandit” z Bochni zatrzymany za pranie pieniędzy
04-06-2019 11:44

"Polishbandit” z Bochni zatrzymany za pranie pieniędzy

Policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca Bochni, który na zlecenie przestępców prał brudne pieniądze. Pochodziły one z oszustw dokonywanych na jednym z portali aukcyjnych. Mężczyzna posługiwał się nickiem "polishbandit". Usłyszał 68 zarzutów.

d3525rq
Wyłudził 200 mln zł, wpadł po dwóch latach poszukiwań. Wyszedł, bo pismo nie dotarło na czas
10-08-2018 13:35

Wyłudził 200 mln zł, wpadł po dwóch latach poszukiwań. Wyszedł, bo pismo nie dotarło na czas

Maksims C. z Łotwy został przewieziony do Polski po tym, jak wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Usłyszał zarzuty, jednak musiał zostać wypuszczony, bo nie było żadnego pisma, na podstawie którego można by go było przetrzymywać.

W sprawie "Russiagate" padły pierwsze strzały. Trump w coraz głębszych tarapatach
31-10-2017 12:26

W sprawie "Russiagate" padły pierwsze strzały. Trump w coraz głębszych tarapatach

Postawienie zarzutów trzem współpracownikom Trumpa w związku ze śledztwem w sprawie zmowy jego ludzi z Rosją to duży cios w prezydenta. Śledztwo wkracza w decydującą fazę, ale to początek długiej drogi, która może skończyć się impeachmentem.

Śledztwo w sprawie "prania brudnych pieniędzy". Prokuratura zablokowała 12 mln dolarów
26-07-2016 16:07
Groźni przestępcy poszukiwani przez Interpol zatrzymani w Warszawie
22-04-2016 10:31

Groźni przestępcy poszukiwani przez Interpol zatrzymani w Warszawie

Mężczyźni byli poszukiwani w 190 krajach na świecie.

d3525rq
d3525rq
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj