Temat

pranie brudnych pieniędzy

12-07-2021 09:56

Chcieli "wyprać" 2 mln złotych. Wpadli w ręce CBA

Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych w wyniku operacji specjalnej przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mężczyźni podejrzani są o próbę wprowadzenia do obiegu gospodarczego pieniędzy pochodzących z przestępstw. Funkcjonariusze CBA zatrzymali ich w trakcie przekazania środków w wysokości 2 milionów złotych. Usłyszeli zarzuty.

04-06-2019 11:44

"Polishbandit” z Bochni zatrzymany za pranie pieniędzy

Policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca Bochni, który na zlecenie przestępców prał brudne pieniądze. Pochodziły one z oszustw dokonywanych na jednym z portali aukcyjnych. Mężczyzna posługiwał się nickiem "polishbandit". Usłyszał 68 zarzutów.

10-08-2018 13:35

Wyłudził 200 mln zł, wpadł po dwóch latach poszukiwań. Wyszedł, bo pismo nie dotarło na czas

Maksims C. z Łotwy został przewieziony do Polski po tym, jak wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Usłyszał zarzuty, jednak musiał zostać wypuszczony, bo nie było żadnego pisma, na podstawie którego można by go było przetrzymywać.

31-10-2017 12:26

W sprawie "Russiagate" padły pierwsze strzały. Trump w coraz głębszych tarapatach

Postawienie zarzutów trzem współpracownikom Trumpa w związku ze śledztwem w sprawie zmowy jego ludzi z Rosją to duży cios w prezydenta. Śledztwo wkracza w decydującą fazę, ale to początek długiej drogi, która może skończyć się impeachmentem.

26-07-2016 16:07

Śledztwo w sprawie "prania brudnych pieniędzy". Prokuratura zablokowała 12 mln dolarów

Za "pranie brudnych pieniędzy" grozi do 10 lat więzienia.

22-04-2016 10:31

Groźni przestępcy poszukiwani przez Interpol zatrzymani w Warszawie

Mężczyźni byli poszukiwani w 190 krajach na świecie.