Pieniądze te miały być zapłatą za wybudowanie dwóch bloków mieszkalnych na osiedlu w Kątach Wrocławskich. Okazało się, że przedstawiony przez nich w banku czek rozrachunkowy i dokument budowlany, były sfałszowane.
Podczas śledztwa wrocławska prokuratura ustaliła, że podobny, podrobiony czek na niemal dwa miliony euro przejęto w Niemczech. Zatrzymano tam dwóch Polaków. Nic im jednak nie udowodniono. Także nie udało się ustalić ich powiązania z przedsiębiorcami oskarżonymi przez wrocławską prokuraturę.
