Na tropie pieniędzy bin Ladena

Jednak przedstawiciele Ministerstwa Skarbu i urzędu celnego przyznają, że wytropienie i sparaliżowanie wszystkich ogniw tajnego imperium, finansującego działalność terrorystyczną bin Ladena i jego organizacji al-Qaeda, wymaga długiego czasu.

Myślę, że na razie nie można orzec, ile jest jeszcze organizacji tego rodzaju i jakie mogą być inne pomysłowe mechanizmy finansowania al-Qaedy - powiedział minister skarbu USA, Paul O' Neill.

Rząd USA poczynił w środę ważny krok ograniczający przepływ pieniędzy do wspólników i sympatyków bin Ladena, zamrażając konta dwóch wielkich międzynarodowych sieci kantorów transferu pieniędzy, al-Takua i al-Barakat, obsługujących w Stanach imigrantów z krajów islamskich.

Sieci te, nie różniące się od innych tego rodzaju instytucji zwanych w świecie muzułmańskim "hawalami", działają w przeszło 40 krajach świata i przekazują pieniądze swych klientów na podstawie ustnych zleceń, bez żadnej dokumentacji.

"Hawala" działa tak, że osoba która chce przesłać jakąś sumę np. z Nowego Jorku komuś w Karaczi, wpłaca pieniądze w kantorze w USA i informuje, kto zgłosi się po nie w Pakistanie. Kasjer kantoru w Nowym Jorku powiadamia o tym telefonicznie wspólnika w Karaczi, podając ustalone z klientem hasło - i zaraz potem odbiorca może otrzymać przekaz. Podstawą "hawali" jest wzajemne zaufanie. Prób oszukania klientów prawie nie ma - wszyscy wiedzą, że winnym grozi śmierć.

Amerykańskie ekipy śledcze doszły do wniosku, że przynajmniej część obu sieci transferu pieniędzy, al-Takua i al-Barakat, jest kontrolowana przez ludzi bin Ladena, którzy pobierają haracz od pośredników prowadzących kantory. Dotyczy to m.in. przekazów od Somalijczyków pracujących w USA do ich rodzin w Somalii.(miz)