Białystok. Wyłudzali VAT i prali pieniądze na ogromną skalę
Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o działanie w grupie przestępczej, a trzecią doprowadziła do aresztu śledczego. Funkcjonariusze z Białegostoku wyjaśniają sposób działania gangu, który miał nie odprowadzać należnych podatków w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliw.
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Do zatrzymania dwóch podejrzanych doszło pod koniec sierpnia. Wtedy też trzecia osoba została doprowadzona do aresztu śledczego. Nad tą sprawą pracowali prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku z policjantami z tego miasta.
"Dwojgu podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę, nierzetelnymi fakturami VAT, składania nierzetelnych deklaracji podatkowych czy prania pieniędzy" - przekazali w komunikacie mundurowi z Centralnego Biura Śledczego w Białymstoku.
Podejrzani mężczyźni decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że straty dla skarbu państwa mogła wynieść ponad 17 mln zł.
Zobacz też: Czy prezydent Andrzej Duda zaakceptuje małżeństwa LGBT?
Pranie brudnych pieniędzy. Śledczy z Białegostoku w akcji
Prokurator uzupełnił także zarzuty w stosunku do Mariusz M., który kierował grupą o czyny przestępcze. Mowa m.in. o udział w wyłudzeniu poświadczenia nieprawy i prania pieniędzy.
Funkcjonariusze ustalili także i zabezpieczyli majątek. W jego skład wchodzą: 6 nieruchomości, które są położone w Polsce i poza granicami kraju. Ich wartość to blisko 10 mln. zł.
Jak dodano w komunikacie, zabezpieczenia dokonano na poczet grożącym podejrzanym karom i środkom karnym o charakterze majątkowym.
Służby zaznaczyły, że zatrzymanie podejrzanych jest kolejnym element podczas wykonywania czynności w ramach dużego śledztwa podatkowego w obrocie paliw.
Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji
