ZEA: rząd tropi pralnie brudnych pieniędzy
Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich nakazał w poniedziałek wszystkim bankom kraju natychmiastowe zamrożenie kont 30 przedsiębiorstw podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Wśród firm, które znalazły się na liście, są m.in. centrale handlowe, stacje benzynowe, agencje sprzedaży nieruchomości i niewielkie przedsiębiorstwa, jak sklepy warzywnicze, zakłady jubilerskie, restauracje.
19.11.2001 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Banki są zobowiązane jak najszybciej przesłać Bankowi Centralnemu ZEA wszelkie dane na temat tych przedsiębiorstw - wynika z okólnika cytowanego przez agencję Reuters.
Zjednoczone Emiraty już w październiku zapowiedziały przyłączenie się do finansowych operacji, stanowiących część kampanii antyterrorystycznej - w tym zamrożenia kont firm, podejrzanych o powiązania z terrorystycznymi organizacjami. Pierwszą z firm, która została poddana takim restrykcjom, była międzynarodowa, lecz działająca także w Emiratach firma Al Barakaat, podejrzana o finansowanie kampanii binladenowskiej Al-Qaedy. Przedsiębiorstwo kategorycznie odrzuca tego rodzaju posądzenia.(kar)
