ZEA: rząd tropi pralnie brudnych pieniędzy
Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich nakazał w poniedziałek wszystkim bankom kraju natychmiastowe zamrożenie kont 30 przedsiębiorstw podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Wśród firm, które znalazły się na liście, są m.in. centrale handlowe, stacje benzynowe, agencje sprzedaży nieruchomości i niewielkie przedsiębiorstwa, jak sklepy warzywnicze, zakłady jubilerskie, restauracje.
19.11.2001 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Banki są zobowiązane jak najszybciej przesłać Bankowi Centralnemu ZEA wszelkie dane na temat tych przedsiębiorstw - wynika z okólnika cytowanego przez agencję Reuters.
Zjednoczone Emiraty już w październiku zapowiedziały przyłączenie się do finansowych operacji, stanowiących część kampanii antyterrorystycznej - w tym zamrożenia kont firm, podejrzanych o powiązania z terrorystycznymi organizacjami. Pierwszą z firm, która została poddana takim restrykcjom, była międzynarodowa, lecz działająca także w Emiratach firma Al Barakaat, podejrzana o finansowanie kampanii binladenowskiej Al-Qaedy. Przedsiębiorstwo kategorycznie odrzuca tego rodzaju posądzenia.(kar)
