Pranie brudnych pieniędzy coraz częstsze
Rośnie liczba przestępstw prania brudnych
pieniędzy, informuje "Gazeta Prawna". Tylko w tym roku Generalny
Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zarejestrował ponad 67 tys.
informacji o transakcjach uznanych za podejrzane. Część z nich
była związana z rajami podatkowymi.
W 2005 r. zapadło w tego rodzaju sprawach 161 wyroków, tj. siedmiokrotnie więcej niż w 2001 roku, kiedy sądy ukarały 21 przestępców. Jednak jak szacują eksperci wzrost wykrytych spraw nie przekłada się na rzeczywistą skalę tego zjawiska, gdyż wykrywalność tego rodzaju przestępstw jest bardzo trudna.
Nie pomagają wydawane od wielu lat przepisy mające uniemożliwiać przestępcze wykorzystywanie krajów uznawanych za raje podatkowe. Nawet gdy odpowiednie służby stwierdzą, że określone operacje finansowe noszą znamiona przestępstwa, samo ich ściganie jest niezwykle trudne.
Praniu pieniędzy w rajach podatkowych sprzyja Internet. Tylko od lipca do grudnia 2005 r. przeprowadzono 165 kontroli skarbowo- podatkowych w zakresie handlu przez internet, z czego 86 zakończyło się ustaleniami, że kwota uszczupleń podatkowych wyniosła z tego tytułu 980 tys. zł. (PAP)