Duma: koniec z praniem pieniędzy
Rosyjska Duma przyjęła w piątek w trzecim czytaniu ustawę, mającą na celu walkę z praniem brudnych pieniędzy. Zaostrzone zostaną kontrole operacji bankowych i działalności gospodarczej.
13.07.2001 | aktual.: 22.06.2002 14:29
Ustawę poparło 244 deputowanych, przeciw było 107, a jeden wstrzymał się od głosu. Dokument musi jeszcze przyjąć wyższa izba parlamentu - Rada Federacji i podpisać prezydent Władimir Putin.
Na mocy nowej ustawy rosyjskie banki, firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe będą zobowiązane do informowania władz o operacjach, których wartość przekracza 600 tys. rubli, czyli ok. 20,5 tys. dolarów.
Banki będą też miały obowiązek informować o transakcjach, dokonywanych za pośrednictwem wielu rachunków bankowych oraz żądać ujawnienia danych przez każdego, kto będzie chciał otworzyć kilka kont lub rachunek bankowy na nazwisko innej osoby.
Dzięki przyjęcie ustawy, uważanej przez rosyjski rząd za priorytetową, Rosja być może zniknie z "czarnej listy" krajów "nie przeciwdziałających napływowi brudnych pieniędzy". Listę taką tworzy międzynarodowa organizacja zajmująca się walką z praniem brudnych pieniędzy.(mis)
