ŚwiatAresztowano 50 współpracowników mafii rosyjskiej

Aresztowano 50 współpracowników mafii rosyjskiej

W wyniku akcji policyjnej, opatrzonej kryptonimem "Pajęcza sieć", we Włoszech, Monte Carlo, Szwajcarii, Niemczech, Francji, USA i Kanadzie aresztowano 50 członków organizacji przestępczej, powiązanej z rosyjską mafią.

10.06.2002 | aktual.: 22.06.2002 14:29

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Aresztowani w poniedziałek przestępcy to przede wszystkim Włosi i Rosjanie, zajmujący się oficjalnie działalnością eksportowo-importową, ale w rzeczywistości trudniący się praniem brudnych pieniędzy, pochodzących z prowadzonego przez mafię rosyjską handlu bronią, narkotykami i ludźmi.

Podczas trwającego kilka lat śledztwa natrafiono na ślady powiązań członków organizacji z terrorystami z Czeczenii, wykorzystywanymi do ochrony nielegalnych transportów. W latach 1996-98 organizacja dokonywała nielegalnego wywozu z terytorium byłego ZSRR pieniędzy rzędu trzech miliardów dolarów rocznie.

Pieniądze przekazywano za granicę za pośrednictwem rzeczywistych i fikcyjnych spółek międzynarodowych, prowadzących działalność gospodarczą w najróżniejszych dziedzinach.

Dokonywane następnie przelewy bankowe z konta jednej spółki na konto innych, przy równoczesnym inwestowaniu części pranych pieniędzy w zakup różnych dóbr, umożliwiały "oczyszczenie" sum pochodzących z przestępstwa. Kwoty te już po "upraniu" przekazywano z powrotem członkom mafii rosyjskiej.

Podczas przeprowadzonej w poniedziałek akcji policja zakwestionowała pochodzenie willi, luksusowych samochodów, punktów handlowych, mieszkań i innych dóbr wartości ogółem trzech milionów euro. Prowadzący dochodzenie, zadowoleni z konkretnych wyników współpracy policji z różnych krajów, zapewniają, że śledztwo trwa i nie wykluczają uzyskania dalszych sensacyjnych wyników. (aka)

współpracownicyaresztowaniesieć
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Zobacz także
Komentarze (0)