ABW znalazło w firmie Marcina P. milion zł w gotówce

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zabezpieczyła wcześniej 57 kg złota, 1 kg platyny oraz mniej niż 1 kg srebra.
Przez dwa dni funkcjonariusze ABW przeszukiwali obiekty związane z Amber Gold. Oprócz zabezpieczonego złota, platyny i srebra w rękach Agencji znalazło się ok. 500 segregatorów, w których znajdowały się faktury, przelewy związane z działalnością poszczególnych firm oraz dane teleinformatyczne.

W piątek szef Amber Gold Marcin P. usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku sześć zarzutów. Przyznał się tylko do niezłożenia sprawozdań finansowych. Marcinowi P. zarzucono również naruszenie Prawa bankowego - prowadzenie bez zezwolenia działalności bankowej, polegającej na gromadzeniu pieniędzy od innych. Inne zarzuty dotyczą tego, że "posłużył się potwierdzeniami wykonania przelewów na kwotę 50 mln zł, przedkładając je jako autentyczne przed Sądem Rejonowym w Gdańsku w sprawie dotyczącej rejestracji spółki w KRS i podstępne wprowadzenie w błąd tego sądu, dzięki czemu wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wpisów KRS w rejestrze przedsiębiorców". Kolejne zarzuty dotyczą "prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej".

Za przestępstwa zarzucone Marcinowi P. grozi maksymalnie 5 lat więzienia. Grzywna w związku z zarzutem dotyczącym przestępstwa z ustawy Prawo bankowe (prowadzenie działalności parabankowej) może wynieść do 5 mln zł.

Wobec podejrzanego nie zastosowano aresztu tymczasowego - ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

Do południa w piątek do gdańskiej prokuratury wpłynęło łącznie ponad 400 zawiadomień od klientów Amber Gold, szacowane przez nich straty wynoszą co najmniej 25 mln zł.

Amber Gold to firma inwestująca w złoto i inne kruszce, działająca od 2009 r. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - przekraczającym nawet 10 proc. w skali roku, które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych.