Oszukiwali na rynku forex. Inwestorzy stracili miliony złotych

Członkowie firmy działali w ramach podmiotu zarejestrowanego na Cyprze z oddziałem w Warszawie, a także innych spółek. Przedstawiciele platformy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Następnie były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.

Sprawą zajmuje się Centralne Biuro Śledcze Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz siedzibę firmy, zabezpieczając przy tym dokumentację, sprzęt komputerowy oraz nośniki danych stanowiące obecnie dowody w sprawie. Ponadto na poczet grożących kar zabezpieczono ich majątek o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł.

Według śledczych zatrzymane osoby zatrudnione były na stanowiskach opiekuna klienta i managera. Były one zaangażowane w proces inwestycyjny, rozmawiali z klientami bądź udzielali wskazówek bezpośrednio podległym im pracownikom. Mieli oszukiwać inwestorów od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, a także oszustw i niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi klientów.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Śledczy ustalają także osoby poszkodowane w wyniku przestępczej działalności grupy.

Widzisz coś ciekawego? Masz zdjęcie, filmik? Prześlij nam przez Facebooka na wawalove@grupawp.pl lub dziejesie.wp.pl