Trwa ładowanie...
djvo5b3

USA: wyłudzili 600 mln dolarów

Czterech maklerów, Hindusów lub pochodzenia hinduskiego, działających na rynku metali, dokonało
serii oszustw, które pozwoliły im wyłudzić 600 mln dolarów w wielkich bankach międzynarodowych - poinformował we wtorek wymiar sprawiedliwości USA.

djvo5b3
djvo5b3

Prokurator federalny Mnahattanu James Comey powiedział, że działającym w New Jersey maklerom udało się od maja 2000 roku wyłudzić setki milionów dolarów w postaci kredytów na fikcyjne transakcje na międzynarodowym rynku metali od takich banków jak JP Morgan Chase, Fleet National Bank, PNC Bank i KBC Bank.

Oskarżeni, którzy prowadzili wspólnie wiele mniej lub bardziej fikcyjnych spółek, fałszowali po prostu faktury na wielomilionowe operacje, które w rzeczywistości nie istniały - powiedział prokurator.

Dla uzyskania kredytów utworzyli oni fikcyjne spółki, które wystawiały fałszywe faktury bądź równie nieprawdziwe zlecenia zakupów.

Kiedy pierwsze banki nabrały podejrzeń i wysłały osoby z uprawnieniami śledczymi bądź emisariuszy do krajów, w których miały działać owe spółki, znalazły one w większości przypadków skrytki pocztowe, puste biura bądź fikcyjne nazwiska.

Narendra Kumar Rastogi, 47-letni Hindus rezydujący w stanie New Jersey, Anil Anand, 39-letni Amerykanin pochodzenia hinduskiego, Manoj Nijhawan, 47- letni Hindus mieszkający w tym stanie oraz Udhay Shankar, 29 letni Hindus z New Jersey stanęli we wtorek przed sędzią trybunału federalnego na Manhattanie. Jeśli zostaną uznani winnymi, grozi im kara pięciu lat więzienia. (mag)

djvo5b3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
djvo5b3
Więcej tematów

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj