USA: wyłudzili 600 mln dolarów
Czterech maklerów, Hindusów lub pochodzenia hinduskiego, działających na rynku metali, dokonało
serii oszustw, które pozwoliły im wyłudzić 600 mln dolarów w wielkich bankach międzynarodowych - poinformował we wtorek wymiar sprawiedliwości USA.
Prokurator federalny Mnahattanu James Comey powiedział, że działającym w New Jersey maklerom udało się od maja 2000 roku wyłudzić setki milionów dolarów w postaci kredytów na fikcyjne transakcje na międzynarodowym rynku metali od takich banków jak JP Morgan Chase, Fleet National Bank, PNC Bank i KBC Bank.
Oskarżeni, którzy prowadzili wspólnie wiele mniej lub bardziej fikcyjnych spółek, fałszowali po prostu faktury na wielomilionowe operacje, które w rzeczywistości nie istniały - powiedział prokurator.
Dla uzyskania kredytów utworzyli oni fikcyjne spółki, które wystawiały fałszywe faktury bądź równie nieprawdziwe zlecenia zakupów.
Kiedy pierwsze banki nabrały podejrzeń i wysłały osoby z uprawnieniami śledczymi bądź emisariuszy do krajów, w których miały działać owe spółki, znalazły one w większości przypadków skrytki pocztowe, puste biura bądź fikcyjne nazwiska.
Narendra Kumar Rastogi, 47-letni Hindus rezydujący w stanie New Jersey, Anil Anand, 39-letni Amerykanin pochodzenia hinduskiego, Manoj Nijhawan, 47- letni Hindus mieszkający w tym stanie oraz Udhay Shankar, 29 letni Hindus z New Jersey stanęli we wtorek przed sędzią trybunału federalnego na Manhattanie. Jeśli zostaną uznani winnymi, grozi im kara pięciu lat więzienia. (mag)
