Śląsk. Wyłudzali VAT. Zarobili ponad 6 mln złotych

Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach pod nadzorem śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. - Śledczy zatrzymali do tej pory 9 osób, prezesów i pracowników spółek i firm, które w latach 2014-2015 zajmowały się fikcyjnym obrotem kawą, kremem czekoladowym, napojami energetycznymi, jednorazowymi maszynkami oraz maszynami budowlanymi. Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania – podkreślają policjanci.

Śledztwo rozpoczęło się po uzyskaniu wyników kontroli podatkowej przeprowadzonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku. W jej wyniku ujawniono wiele nieprawidłowości w działalności spółki. Deklarowała ona wewnątrzwspólnotowy obrót m.in. towarami szybko zbywalnymi m.in.: kawą, kremem czekoladowym, napojami energetyzującymi, jednorazowymi maszynkami do golenia czy sprzętem budowlanym.

- Śląscy policjanci przeprowadzili rozległe i żmudne czynności, której objęły nie tylko przedmiotową spółkę, ale także jej kontrahentów – inne spółki i firmy, które miały uczestniczyć o obrocie towarami na terenie Polski, Czech, Litwy, Łotwy, Słowacji i Węgier. Śledczy współpracowali w tym zakresie z organami podatkowymi właściwymi dla tych podmiotów gospodarczych, które przeprowadziły stosowne kontrole i ustalenia – opisuje śląska komenda.

W postępowaniu zabezpieczono bardzo obszerną dokumentację finansowo-księgową w firmach objętych śledztwem, a także dokumentację urzędów skarbowych - protokoły pokontrolne i decyzje podatkowe. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków, przeprowadzono analizy kryminalne w postaci analiz historii rachunków bankowych oraz przeprowadzono szereg innych czynności dowodowych.

W wyniku działalności spółki i jej kontrahentów Skarb Państwa stracił co najmniej ponad 6 mln złotych tytułem wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT i innych uszczupleń podatkowych.

W końcu w październiku 2020 r. w woj. śląskim, a także małopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim zatrzymano 8 podejrzanych, których doprowadzono do śląskiego wydziału PK. Usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy dokumentów w postaci faktur VAT i deklaracji podatkowych, posłużenia się tymi fakturami przy składaniu deklaracji podatkowej oraz zarzuty przestępstw karno-skarbowych, za co grozi do 8 lat więzienia.

Wcześniej zatrzymano także prezesa spółki, któremu także przedstawiono zarzuty. Również wobec niego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jak zaznacza policja, sprawa jest rozwojowa – planowane są dalsze zatrzymania. Śledczy badają m.in., czy działalność podejrzanych podmiotów gospodarczych stanowiła tzw. karuzelę podatkową, co będzie się wiązało z kolejnymi zarzutami.