Obraźliwe słowa pod adresem Putina w tytułach przelewów. Tysiące przypadków

Obraźliwe określenia prezydenta Rosji Władimira Putina czy nazwiska osób objętych sankcjami wpisywane są w tytułach coraz większej liczby przelewów. Z tego powodu transfer pieniędzy może być poddany dodatkowej weryfikacji. Jest badany m.in. pod kątem prania pieniędzy, czy finansowania terroryzmu. Są to tysiące przypadków.

Obraźliwe słowa pod adresem prezydenta Rosji pojawiają się w tytułach przelewówObraźliwe słowa pod adresem prezydenta Rosji pojawiają się w tytułach przelewów [zdj. ilustracyjne]
Źródło zdjęć: © PAP | Sebastian Gollnow

Jak pisze "Business Insider" Polacy bardzo angażują się w pomoc dla Ukraińców m.in. poprzez wsparcie finansowe, które przekazywane jest do Ukrainy i organizacji zajmujących się pomocom uchodźcom.

- Od 24 lutego, czyli momentu rosyjskiego ataku, widzimy w naszych systemach bankowych tysiące przelewów, w których pojawiają się obraźliwe określenia wobec przywódcy Rosji. "Putin ch**", "j**** Putina" i wiele innych. To nie jest najlepsza forma wyrażania swojego sprzeciwu wobec agresji Rosji, bo w ramach naszych procedur AML takie przelewy mogą zostać wstrzymane, poddane dodatkowej analizie - mówi "Business Insider" przedstawiciel jednego w banków działających w Polsce.

Wszystkie scenariusze Putina. Gen. Skrzypczak ocenia jego możliwości

Jak podkreśla, to może wpłynąć na długość realizacji przelewu. Niepotrzebnie też angażuje analityków i odrywa od wykrywania prawdziwych nadużyć. - Wszyscy wiemy, że przelew środków do fundacji zajmującej się pomocą humanitarną ze słowem Putin w tytule, to nie jest przelew od czy do Putina, ale jest on objęty sankcjami finansowymi, wiec takie rzeczy muszą być weryfikowane - dodaje rozmówca.

Kolejny bankowiec zauważa, że filtry w instytucjach finansowych mogą być ustawione na różne frazy, słowa i wyrażenia - czytamy na portalu.

W tytułach przelewów lepiej nie wpisywać, że pieniądze przeznaczone są na broń, hełmy czy kamizelki kuloodporne. Taki przelew może być wstrzymany i poddany dodatkowej analizie, pod kątem tego, czy nie łamie przepisów związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.

Przedstawiciele banków potwierdzają, że pojawiły się u nich przypadki takich przelewów. W jednym z banków były to transakcje liczone w tysiącach przelewów.

Źródło: businessinsider.com

Wybrane dla Ciebie
Alkohol na stacjach benzynowych? "Kupuje go tam 70 proc. uzależnionych"
Alkohol na stacjach benzynowych? "Kupuje go tam 70 proc. uzależnionych"
Zniknął obraz Picassa. Zaginął podczas transportu
Zniknął obraz Picassa. Zaginął podczas transportu
Rostów nad Donem: 15 ukraińskich jeńców skazanych na kolonię karną
Rostów nad Donem: 15 ukraińskich jeńców skazanych na kolonię karną
Tylko Zełenski wyszedł do dziennikarzy. Oto co napisał Trump
Tylko Zełenski wyszedł do dziennikarzy. Oto co napisał Trump
"Bolesne punkty" Rosji. Zełenski przybył do USA z mapami
"Bolesne punkty" Rosji. Zełenski przybył do USA z mapami
Wyniki Lotto 17.10.2025 – losowania Eurojackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada, Mini Lotto
Wyniki Lotto 17.10.2025 – losowania Eurojackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada, Mini Lotto
Po rozmowach Trumpa z Zełenskim w Białym Domu. Kijów bez broni z USA
Po rozmowach Trumpa z Zełenskim w Białym Domu. Kijów bez broni z USA
Hamas gotowy na wieloletni rozejm. Z broni jednak nie zrezygnuje
Hamas gotowy na wieloletni rozejm. Z broni jednak nie zrezygnuje
Sikorski odpowiada Węgrom. "To się nazywa samoobrona"
Sikorski odpowiada Węgrom. "To się nazywa samoobrona"
Nawrocki ujawni majątek. "Nie ma nic do ukrycia"
Nawrocki ujawni majątek. "Nie ma nic do ukrycia"
"Lekkie mdłości". Tusk o spotkaniu Hołowni z Kaczyńskim
"Lekkie mdłości". Tusk o spotkaniu Hołowni z Kaczyńskim
Tusk: nie daliście mi zwycięstwa
Tusk: nie daliście mi zwycięstwa