Nowe zasady w Unii. Jest limit gotówki

Zatwierdzone przez Parlament Europejski nowe przepisy mają na celu zwiększenie kontroli tożsamości klientów różnych instytucji, takich jak banki czy firmy zajmujące się obrotem nieruchomościami - podaje PAP. Instytucje będą zobowiązane do zgłaszania wszelkich podejrzanych działań odpowiednim organom państwowym państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi regulacjami we Frankfurcie zostanie utworzony Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). Do zadań jednostki będzie należał nadzór nad podmiotami finansowymi, które są uważane za najbardziej ryzykowne i interweniowanie w przypadku błędów w nadzorze. Urząd będzie działał również jako centralny ośrodek dla organów nadzoru i mediacja w sporach między nimi.

Wzbudzającą najwięcej emocji kwestią jest zakaz regulowania gotówką należności przekraczających 10 tys. euro. Limit ma obowiązywać profesjonalnych uczestników rynku, czyli np. przedsiębiorców dokonujących transakcji z konsumentami - podaje portal Bankier. Ograniczenia nie obejmą prywatnych rozliczeń pomiędzy osobami fizycznymi.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Bankier, przewidziano również nadzór nad wyjątkowo zamożnymi osobami fizycznymi posiadającymi aktywa przekraczające wartość 50 mln euro.

PAP donosi, że od 2029 roku profesjonalne kluby piłkarskie, które są zaangażowane w transakcje finansowe o wysokiej wartości z inwestorami lub sponsorami, w tym z reklamodawcami, będą również musiały weryfikować tożsamość swoich klientów, monitorować transakcje i zgłaszać wszelkie podejrzenia odpowiednim organom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nowe przepisy muszą jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Źródło: PAP, bankier.pl

Czytaj także:

Ostrzeżenie dla Chin. Szef NATO: Albo Moskwa, albo Zachód

Nikaragua rzuca Niemcom oskarżenia, o ułatwianie ludobójstwa. Politico ujawnia źródło nacisków