Lubelskie: Małżeństwo miało wyłudzić prawie 40 mln zł, zostali aresztowani
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała parę z Lubelszczyzny. Zdaniem funkcjonariuszy, wyłudzali zwrot podatku VAT, a skarb państwa miał stracić przez nich prawie 40 mln zł.
Opinie
Rafał i Elżbieta C. usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy i poświadczania nieprawdy w dokumentach - dowiedział się rmf.fm. Sąd podjął decyzję o aresztowaniu ich na trzy miesiące.
W latach 2012-2014 Rafał C. miał dokonywać fikcyjnych transacji handlowych dotyczących sprzętu elektronicznego. Zdaniem agencji, bezprawnie otrzymywał zwrot za to zwrot podatku VAT. Jego żona pomagała mu legalizować ogromne kwoty uzyskiwane tym sposobem.
W czasie przeszukania w domu małżonków ABW przejęła dokumentację papierową i elektroniczną. Prokuratura zabezpieczyła również dwie nieruchomości, które miały być sfinansowane z wyłudzonych pieniędzy.
Źródło: rmf.fm
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl