Lista krajów-pralni brudnych pieniędzy
Węgry, Egipt, Gwatemala, Indonezja, Birma i Nigeria są nowymi krajami, które w piątek znalazły się na czarnej liście państw nie walczących w wystarczający sposób z praniem brudnych pieniędzy - ogłoszono w siedzibie OECD w Paryżu.
22.06.2001 | aktual.: 22.06.2002 14:29
W tym samym dokumencie GAFI, niezależna międzynarodowa organizacja finansowa licząca 29 państw członkowskich, która jest autorem raportu, ostrzegła Rosję, Filipiny i Nauru, że podejmie "odpowiednie środki", jeśli kraje te nie zaczną walczyć z praniem brudnych pieniędzy.
GAFI zagroziła, że w ramach restrykcji, od 30 września transakcje finansowe przeprowadzane przez te kraje będą podlegały szczególnej kontroli.
Organizacja, w skład której wchodzą m.in. Stany Zjednoczone, Hongkong, Francja, Wielka Brytania i Szwajcaria, skreśliła natomiast z listy Wyspy Bahama, Kajmany, Panamę i Liechtenstein.
Według statystyk Międzynarodowego Funduszu Walutowego, każdego roku od 590 mld do 1,5 biliona dolarów podlega nielegalnym operacjom "prania brudnych pieniędzy". Odpowiada to 2-5% rocznej produkcji światowej.
Lista, która została opublikowana po raz drugi, wylicza obecnie 17 krajów, m.in. Rosję, Izrael i Filipiny. (mp)
